Gibus

M&A Activity • Mar 14, 2025

Informazione Regolamentata n. 20160-40-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2025 19:55:27	Euronext Growth Milan
Societa'	:	GIBUS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202490
Utenza - Referente	:	GIBUSNSS01 - BELLIN ALESSIO
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Marzo 2025 19:55:27
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Marzo 2025 19:55:27
Oggetto	:	ADESIONI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA TERRA HOLDING S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI GIBUS S.P.A. NELLA PRIMA SETTIMANA

Testo del comunicato

Vedi allegato

TERRA HOLDING S.R.L.

SEDE LEGALE IN SACCOLONGO (PD), VIA LUIGI EINAUDI, N. 35, 35030, ITALIA PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA N. 05143860285 CAPITALE SOCIALE PARI A EURO 2.000.000,00, INTERAMENTE VERSATO

ADESIONI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA TERRA HOLDING S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI GIBUS S.P.A. NELLA PRIMA SETTIMANA

Padova, 14 marzo 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta"), promossa da Terra Holding S.r.l. ("Offerente"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs 58/1998 ("TUF") così come richiamato ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di Gibus S.p.A. ("Gibus" o "Emittente"), avente a oggetto complessive massime 691.487 azioni ordinarie Gibus ("Azioni"), rappresentative di circa il 13,81% del capitale sociale di Gibus, al corrispettivo pari a Euro 10,00, si rende noto che, dal 10 marzo al 14 marzo 2025 (estremi inclusi), sono state portate in adesione n. 2.555 Azioni.

Alla data odierna, le Azioni detenute dall'Offerente, congiuntamente alle Azioni di titolarità delle Persone che Agiscono di Concerto (come definite nel documento d'Offerta), alle Azioni portate in adesione all'Offerta e alle Azioni acquistate al di fuori dell'Offerta, sono complessivamente pari all'84,915% del capitale sociale di Gibus.

Azioni oggetto dell'Offerta	Massime n. 691.487 Azioni, negoziate su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT0005341059, pari al 13,81% del capitale sociale dell'Emittente
Azioni portate in adesione dal 10 marzo al 14 marzo 2025	N. 2.555 Azioni
Azioni portate complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione (10 marzo 2025) alla data del presente comunicato	N. 2.555 Azioni
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione sul numero di Azioni oggetto dell'Offerta alla data del presente comunicato	0,369%
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione sull'intero capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato	0,051%

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta ha avuto inizio il 10 marzo 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 28 marzo 2025, estremi inclusi. Il 28 marzo 2025, rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

Il corrispettivo, pari a Euro 10,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 4 aprile 2025, a fronte del contestuale

TERRA HOLDING S.R.L.

SEDE LEGALE IN SACCOLONGO (PD), VIA LUIGI EINAUDI, N. 35, 35030, ITALIA PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA N. 05143860285 CAPITALE SOCIALE PARI A EURO 2.000.000,00, INTERAMENTE VERSATO

trasferimento della proprietà di tali azioni agli Offerenti.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi delle disposizioni applicabili, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo al 4 aprile 2025 (salvo proroghe del Periodo di Adesione), e, dunque, per le sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 aprile 2025 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 ("Riapertura dei Termini"). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il giorno 22 aprile 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Si rinvia al Documento di Offerta predisposto in via volontaria per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta, messo a disposizione al pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente, in Saccolongo (PD), via Luigi Einaudi n. 35; (ii) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM), in Milano, Viale Eginardo n. 29; (iii) la sede legale dell'Emittente, in Saccolongo (PD), via Luigi Einaudi n. 35; e (iv) sul sito internet dell'Emittente www.gibusgroup.com.

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Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell'Emittente (https://www.gibusgroup.com sezione Investor Relations).

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Comunicato emesso da Terra Holding S.r.l., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da Gibus S.p.A. su richiesta di Terra Holding S.r.l.

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IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio nei Paesi Esclusi).

TERRA HOLDING S.R.L.

SEDE LEGALE IN SACCOLONGO (PD), VIA LUIGI EINAUDI, N. 35, 35030, ITALIA PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA N. 05143860285 CAPITALE SOCIALE PARI A EURO 2.000.000,00, INTERAMENTE VERSATO

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone

Fine Comunicato n.20160-40-2025	Numero di Pagine: 5