Banca Popolare di Sondrio

AGM Information • Mar 13, 2025

Informazione Regolamentata n. 30024-6-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2025 17:00:06		MTF
Societa'	:	BANCA POPOLARE DI FONDI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202355
Utenza - Referente	:	BPOPFONDIN01 - Girondino
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Marzo 2025 17:00:06
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Marzo 2025 17:00:06
Oggetto	:	Convocazione Assemblea dei Soci
Testo del comunicato

Vedi allegato

Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118.600 per le ore 10.00 del 5 aprile 2025 e occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 9.00 del 6 aprile 2025, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale; deliberazioni consequenziali;

2.Acquisto e disposizione di azioni proprie. Determinazioni inerenti e conseguenti;

3.Determinazione del prezzo delle azioni;

4.Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.Nomina di Amministratori, Sindaci e Probiviri per gli esercizi 2025-2026-2027;

6.Politiche di remunerazione: informativa anno 2024 e proposta di approvazione documento relativo al 2025;

7.Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 8.Determinazione dell'emolumento annuale ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Tutta la documentazione inerente l'Assemblea sarà a disposizione per la consultazione presso la sede legale della Società, nei termini di legge, e, in considerazione dell'opportunità di non causare concentrazioni di accessi, presso le dipendenze.

Sul sito internet della Banca sono resi disponibili il vigente Regolamento sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e procedura di valutazione, il Regolamento in materia di diversità negli Organi sociali, il Regolamento Assembleare, il documento sulla composizione quali-quantitativa ideale del Consiglio di Amministrazione, il documento sulla composizione quali-quantitativa ideale del Collegio Sindacale e il materiale informativo relativo ai punti 2, 3 e 5.

Come previsto dall'art. 23 del vigente Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. I Soci le cui azioni sono già depositate in amministrazione e custodia presso la Banca troveranno allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea il biglietto di ammissione. Il biglietto di ammissione contempla la possibilità di delega alla rappresentanza in assemblea che può essere eventualmente rilasciata ad altro Socio avente diritto ad intervenire, con le modalità previste dal Regolamento dell'Assemblea (autenticata da un Pubblico Ufficiale o munita di un visto di autenticità apposto all'atto della firma da un dipendente della Banca a ciò abilitato e cioè da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto). Si ricorda che ogni Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, può rappresentare un numero di altri Soci non superiore a dieci, oltre eventuali casi di rappresentanza legale.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 30 dell'11/3/2025.

Il Presidente Dott. Antonio Carroccia