Sparebank 68 Grader Nord

AGM Information • Mar 13, 2025

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68° NORD

Det innkalles med dette til generalforsamlingsmøte i Sparebank 68° Nord på Meieriet Kultursenter, Leknes torsdag den 27. mars 2025 klokken 15.30. Etter møtet vil det serveres et varmt måltid.

Innledningsvis fastsettes:

• Åpning av møtet v/ generalforsamlingens nestleder Espen Bornø
• Opprettelse og godkjenning av oppmøteliste/stemmeliste
• Valg av møteleder og referent
• Godkjenning av dagsorden
• Valg av to personer å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til behandling foreligger:

Sak 1: Sparebank 68° Nord Godkjenning av regnskap for 2024 m/styrets beretning og revisors beretning herunder disponering av overskudd

• Sak 2: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 2024
• Sak 3: Fullmakt for erverv av egne egenkapitalbevis
• Sak 4: Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlig lån
• Sak 5: Fullmakt til styret om å beslutte tilleggsutbytte
• Sak 6: Valg.
  • 1. Referat fra kundenes, egenkapitalbeviseiernes og de ansattes valg.
  • 1. Medlemmer til styret 2025 2026.
  • 1. Leder til styret 2025
  • 1. Nestleder til styret 2025
  • 1. Varamedlemmer til styret 2025-2026.
  • 1. Leder til generalforsamlingen 2025.
  • 1. Nestleder til generalforsamlingen 2025.
  • 1. Medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2025 2026.
  • 1. Leder til valgkomiteen for generalforsamlingen 2025.

Sak 7: Fastsetting av honorarer 2025 for tillitsvalgte i Sparebank 68° Nord

Sak 8: Orientering fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten, Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten

Representanter som ikke kan møte bes melde fra snarest, senest innen 21. mars. Fravær meldes til sekretær for generalforsamlingen Bjørn Strand - tlf. 95 70 23 22. Følgende e-mailadresse kan også benyttes: bs@68nord.no Innkalling med vedlegg er sendt samtlige vararepresentanter til orientering.

Vedlagt følger kopi av:

• Regnskap Sparebank 68° Nord for 2024 med styrets beretning (vedlegg 1)
• Revisors beretning for Sparebank 68° Nord 2024 (vedlegg 1)
• Godtgjørelse til revisorer 2024 styrets innstilling (vedlegg 2)
• Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis notat fra styret (vedlegg 3)
• Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlige lån – notat fra styret med forslag til vedtak (vedlegg 4)
• Fullmakt til styret om å beslutte tilleggsutbytte notat fra styret med forslag til vedtak (vedlegg 5)
• Valgkomiteenes forslag til forannevnte valg (vedlegg 6)
• Forslag fra valgkomiteen til honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 68° Nord (vedlegg 7)
• Protokoll fra siste møte i generalforsamlingen den 21.03.2024 (vedlegg 8)

***

Leknes, 13. mars 2025

(sign)

Helge Sommerseth Generalforsamlingens leder

SPAREBANK 68° NORD GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2024 M/STYRETS BERETNING OG REVISORS BERETNING HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDD

Årsrapport for 2024 ble behandlet i bankens styre i møte 13. mars 2025 – eget vedlegg.

GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR 2024

Til Generalforsamlingen;

GODTGJØRELSE TIL REVISORER 2024 - INNSTILLING FRA STYRET

Sparebank 68° Nord;

Det vises til spesifikasjon i regnskapet, note 22, for oppstilling av godtgjørelse til ekstern revisor fordelt på lovpålagt revisjon og for rådgivning/bistand 2024

Styrets innstilling til Generalforsamlingen:

«Revisorer godtgjøres etter regning.»

Til : Generalforsamlingen Fra : Styret v/Rudi M. Christensen[Sett inn dato]

Dato: 13.03.2025

Fullmakt for erverv av egne egenkapitalbevis

1 Innstilling

Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis er hensiktsmessig for justering av bankens kapitalnivå og for å videreføre spareordningen for ansatte i bankens egenkapitalbevis. Tilbakekjøp reguleres gjennom:

Lov	Hva
Lov om Finansforetak og finanskonsern (§ 10-5)	Gir banken mulighet til å kjøpe tilbake egne egenkapitalbevis.
Allmennaksjeloven (§§ 9-2 til 9-8)	Krav til maksimal mengde, godkjennelse fra generalforsamling o.l.

Lov om finansforetak § 10-5 slår fast at banken kan kjøpe tilbake egne egenkapitalbevis under forutsetning av at generalforsamlingen gir styret fullmakt. Fullmakten må gis med samme flertall som kreves for endring av vedtekter, ref. bankens vedtekter.

Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av allmennaksjeloven. I henhold til § 9-2 kan banken eie opp til 10 % av egne egenkapitalbevis, vurdert ut fra pålydende.

Det er også en bestemmelse i § 9-3 at banken kun kan kjøpe egne egenkapitalbevis dersom vederlaget som skal ytes for egenkapitalbevisene, ligger innenfor rammen av de midler banken kan benytte til utdeling av utbytte. Denne forutsetningen må være oppfylt ved ervervet.

I henhold til § 9-4 kreves det fullmakt fra generalforsamlingen for tilbakekjøp av egenkapitalbevis. Av § 9-4 følger også bestemmelser omkring hvor lenge fullmakten er gyldig, høyeste pålydende verdi for de egenkapitalbevisene banken kan kjøpe, samt minste og høyeste beløp som kan betales. Dette er forhold som inkludert i forslaget til vedtak.

2 Forslag til vedtak

• 1. Fullmakten kan benyttes i én eller flere omganger, for å erverve bankens egne egenkapitalbevis.
• 1. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10% av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.
• 1. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs eller annet regulert marked. Avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, unntatt ved utdelinger til bankens ansatte og tillitsvalgte.
• 1. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende NOK 10 millioner.

Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 100 og det høyeste beløp er NOK 250.

• 1. Banken skal anses som primærinnsider.
• 1. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.
• 1. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt alle punkter under er oppfylt:
  2. Godkjent av Finanstilsynet
  3. Registrert i Foretaksregisteret
• 1. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato 2025 til 31.12.2026.
• 1. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt

Til : Generalforsamlingen Fra: Styret v/Rudi M. Christensen

Dato: 13.03.2025

Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Innstilling

For å sikre at banken har kapital til videre utlånsvekst, samt gi banken nødvendig fleksibilitet for å sikre at banken til enhver tid oppfyller gjeldende kapitaldekningskrav, ønsker generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital.

FORSLAG TIL VEDTAK

Generalforsamlingen vedtok at styret gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet, opptak av ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner, herunder:

• 1. Styret gis fullmakt til å
  2. refinansiere eller ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 200 millioner i én eller flere transaksjoner.
  3. helt eller delvis innfri ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner uten å refinansiere eller ta opp nye ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 200 millioner i én eller flere transaksjoner.
  4. Ansvarlige lån godkjennes som tilleggskapital og fondsobligasjoner godkjennes som annen kjernekapital.
  5. Fullmaktene skal være i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrige vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler.
• 1. Styret gis fullmakt til å beslutte innløsing og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller

kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte lånet.

• 1. Styret gis fullmakt til å beslutte innløsing og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner, dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen kjernekapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.
• 1. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.
• 1. Utnyttelse av fullmaktene over er betinget av Finanstilsynet sin godkjenning.
• 1. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato 2025 og frem til 31.12.2026.

Vedlegg 5

FULLMAKT TIL STYRET OM Å BESLUTTE TILLEGGSUTBYTTE

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret gis fullmakt til å beslutte ytterligere utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2024 på inntil 3 kroner pr. egenkapitalbevis. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2026. Styret vurderer forsvarligheten av å beslutte og gjennomføre utdeling av utbytte i henhold til finansforetaksloven §10-6 første ledd.

VALGKOMITEENES FORSLAG TIL VALG PÅ TILLITSVALGTE I SPAREBANK 68 GRADER NORD. AVSKRIFT AV PROTOKOLL.

	Valg:	Forslag:
1.	Kundenes valg, egenkapitalbeviseiernes valg og ansattes valg	Refereres
	3 medlemmer til styret 2025-2026	Gjenvalg	Anne Sissel Sand
2.		Ny:	Per Henning Meløy
		Ny:	Torje Askheim (ansatt)
3.	Leder i styret 2025	Gjenvalg:	Rudi M. Christensen
4.	Nestleder i styret 2025	Gjenvalg:	Anne Sissel Sand
5.	2 varamedlemmer til styret 2025 – 2026	Ny:	Mona Kristine Rosvold
		Gjenvalg:	Sisilja Viksund
6.	Leder i generalforsamlingen 2025	Gjenvalg:	Helge Sommerseth
7.	Nestleder i generalforsamlingen 2025	Gjenvalg:	Espen Bornø
8.	2 medlemmer til valgkomiteen for	Ny:	Monica Ankerstrøm Gundersen
	generalforsamlingen 2025 – 2026	Gjenvalg:	Christine Strøm Bendiksen
9.	Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2025	Gjenvalg:	Børre Simonsen

Det vil bli gitt begrunnelse for valgkomiteens forslag på møtet.

FASTSETTING AV HONORARER FOR TILLITSVALGTE I SPAREBANK 68 GRADER NORD

Forslag til honorarsatser og møtegodtgjørelse fra valgkomiteen for generalforsamlingen 2025

Organ	Verv	Grunnlag (+ 5,2 % fra 2024)	Andel (%)	Honorar	Mg pr møte
Styret	Leder	715 044	22 %	157.300	1 980
Styret	Nestleder	styreleder	57 %	89 700	1 980
Styret	Medlemmer	styreleder	48 %	75 500	1 980
Styret	Vara	pr møte		0	3 960
Styret	Vara ansatte	styreleder	0 %	0	3 960
Styret/andre tillitsvalgte		pr dagsverk (tapt arbeidsfortjeneste)		0	Maks 5 730
Generalforsamlingen	Leder	styreleder	25 %	39 300	3 960
Generalforsamlingen	Nestleder	gf leder	10 %	3 930	3 960
Generalforsamlingen	Medlemmer	pr møte		0	3 960
Generalforsamlingen	Vara	pr møte		0	3.960
Valgkomiteen	Leder	styreleder	20 %	31 500	1 980
Valgkomiteen	Medlemmer	leder valgk.	50 %	15 750	1 980
revisjons- og risikoutvalg	leder	styremedlem	50 %	37 750	1 980
revisjons- og risikoutvalg	Medlemmer	styremedlem	30 %	22 650	1 980
alle	alle	statens regulativ		Reise- og oppholdskostnader

Beregningsgrunnlaget i 2024 var kr 679.700 (statens satser ltr 69).

Rikslønnsnemnda publiserte 20/11-24 kjennelsen i lønnsoppgjøret i staten. Oppgjøret skal ligge innenfor en økonomisk ramme som gir en beregnet årslønnsvekst på 5,2 %. Dette legges til grunn for fastsettelse av grunnlag som da foreslås fastsatt til kr 715.044.

Gjeldene andelssatser foreslås uendret i 2025 i forhold til 2024.

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68 GRADER NORD

Den 21. mars 2024 kl. 16.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Sparebank 68 Grader Nord. Møtet ble avviklet på Meieriet Kultursenter, Leknes.

Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder Helge Sommerseth. Tore Karlsen fra bankens administrasjon ble valgt til referent.

Det var til stede 17 medlemmer av generalforsamlingen av til sammen 20 medlemmer (herav 3 vararepresentanter). For øvrig møtte medlemmer av styret samt representanter fra bankens administrasjon. Oppmøteprotokoll følger vedlagt.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut elektronisk den 7. mars 2024.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Heidi Rasmussen-Åland og John Magne Vesterheim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Sparebank 68 Grader Nord

Godkjenning av regnskap for 2023 m/styrets beretning og revisors beretning - herunder disponering av overskudd

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var gjort kjent for generalforsamlingen på forhånd.

Styret anbefaler at årets overskudd på kr 127.726 disponeres slik (tall i hele tusen kroner):

Utbytte til egenkapitalbevis	kr 35.913
Overført til utjevningsfond	kr 10.988
Overført til gavefond	kr 8.500
Overført til gaver	kr 1.500
Overført til Sparebankens fond	kr 70.825
Disponert i alt	kr 127.726
Det foreslåtte utbytte tilsvarer kr 12,00,- pr egenkapitalbevis (utdelingsgrad på 76,57 %).

Styrets leder Rudi M. Christensen og adm. banksjef Hugo Thode Hansen orienterte om Sparebank 68 Grader Nord sitt regnskap for 2023. Styrets beretning ble referert og spørsmål fra medlemmene i generalforsamlingen ble besvart underveis. Det fremkom ingen merknader og styrets beretning ble tatt til etterretning. Revisor Silja Eriksen fra PWC hadde meldt fravær til møtet og i hennes sted refererte generalforsamlingens leder Helge Sommerseth revisors beretning. Det fremkom ingen merknader og revisors beretning ble tatt til etterretning. Det framlagte regnskap, herunder disponering av overskudd ble så godkjent av generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2023, samt disponering av overskudd i henhold til forslag fra styret (tall i hele tusen kroner).

Overskudd på kr 127.726 for år 2023 disponeres slik:

Disponert i alt	kr 127.726
Overført til Sparebankens fond	kr 70.825
Overført til gaver	kr 1.500
Overført til gavefond	kr 8.500
Overført til utjevningsfond	kr 10.988
Utbytte til egenkapitalbevis	kr 35.913

Sak 2: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 2023

Generalforsamlingens leder viste til spesifikasjonen i regnskapet hvor godtgjørelser til ekstern revisor fordelt på lovpålagt revisjon og rådgivning/bistand fremkommer (note 22).

Styrets innstilling til Generalforsamlingen: «Revisorer godtgjøres etter regning»

Vedtak:

Generalforsamlingen følger styrets innstilling på at revisor godgjøres etter regning.

Sak 3: Fullmakt for erverv av egne egenkapitalbevis

Styreleder Rudi M. Christensen redegjorde for bakgrunnen for at det ønskes fullmakt. Saksvedlegg var sendt ut sammen med innkallingen.

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ba styret generalforsamlingen om fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift og på følgende vilkår:

• 10. Fullmakten kan benyttes i én eller flere omganger, for å erverve bankens egne egenkapitalbevis.
• 11. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10% av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.
• 12. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs eller annet regulert marked. Avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, unntatt ved utdelinger til bankens ansatte og tillitsvalgte.
• 13. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende NOK 10 millioner. Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 100 og det høyeste beløp er NOK 200.
• 14. Banken skal anses som primærinnsider.
• 15. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.
• 16. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt alle punkter under er oppfylt:
  • Godkjent av Finanstilsynet
  • Registrert i Foretaksregisteret
• 17. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato 2024 til 31.12.2025.
• 1. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Sak 4: Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlig lån

Generalforsamlingen hadde forut møtet fått utsendt notat til saken. Styrets leder Rudi M. Christensen redegjorde ytterligere for bakgrunnen.

For å sikre at banken har kapital til videre utlånsvekst, samt gi banken nødvendig fleksibilitet for å sikre at banken til enhver tid oppfyller gjeldende kapitaldekningskrav, foreslås det at styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at styret gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet, opptak av ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner, herunder:

• 7. Styret gis fullmakt til å
  • refinansiere eller ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 200 millioner i én eller flere transaksjoner.
  • helt eller delvis innfri ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner uten å refinansiere eller ta opp nye ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 200 millioner i én eller flere transaksjoner.
  • Ansvarlige lån godkjennes som tilleggskapital og fondsobligasjoner godkjennes som annen kjernekapital.

• Fullmaktene skal være i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrige vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler.
• 8. Styret gis fullmakt til å beslutte innløsing og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte lånet.
• 9. Styret gis fullmakt til å beslutte innløsing og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner, dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen kjernekapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.
• 10. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.
• 11. Utnyttelse av fullmaktene over er betinget av Finanstilsynet sin godkjenning.
• 12. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato 2024 og frem til 31.12.2025.

Sak 5: Valg.

Punkt 1 referat fra avholdte valg ble lest opp først. Tore Karlsen fra bankens administrasjon refererte valgene for de ansatte mens valgkomiteen leder Børre Simonsen refererte kunde- og egenkapitalbeviseiernes valg.

Børre Simonsen, leder av valgkomiteen, orienterte generalforsamlingen om valgkomiteens arbeid, herunder gjennomgang av å være innenfor krav til Independence of Mind og uavhengighet i vurderinger og beslutninger, for bankens beste.

Det fremkom ingen innvendinger til forslagene til valg som ble fremmet fra valgkomiteen. Valgkomiteens forslag var begrunnet.

Vedtak:

Generalforsamlingen valgte enstemmig å følge valgkomiteens innstilling slik at følgende valg gjelder:

5 medlemmer til styret 2024 – 2025:

• Rudi Mikal Christensen
• Mats Nygaard Johnsen
• Anett Kristensen
• Line Yvonne S. Hansen (ansattevalgt)
• Peder Ludvig F. Spjeldet (ansattevalgt – supplering 2024)

Leder i styret 2024:

• Rudi Mikal Christensen

Nestleder i styret 2024:

• Anne Sissel Sand
• 2 varamedlemmer til styret 2024-2025:
  • Morten Kristiansen
  • Lisa Mari Haukenes (ansattevalgt)

Leder i generalforsamlingen 2024:

• Helge Sommerseth

Nestleder i generalforsamlingen 2024:

• Espen Bornø

3 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2024-2025.

• Børre Simonsen
• Vivian Bruun
• Tor Håkon Andreassen (ansattevalgt)
• Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2024:
  • Børre Simonsen

Sak 6: Fastsetting av honorarer for tillitsvalgte i Sparebank 68 Grader Nord

Valgkomiteen har vurdert honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen. Valgkomiteens leder Børre Simonsen refererte forslaget til satsene for 2024:

Organ	Verv	Grunnlag Lønnstrinn 69 i staten	Andel (%)	Honorar	Mg pr møte
Styret	Leder	679 700	22 %	149.500	1 890
Styret	Nestleder	styreleder	57 %	85 200	1 890
Styret	Medlemmer	styreleder	48 %	71 800	1 890
Styret	Vara	pr møte		0	3 780
Styret	Vara ansatte	styreleder	0 %	0	3 780
Styret/andre tillitsvalgte		pr dagsverk (tapt arbeidsfortjeneste)		0	Maks 5 460
Generalforsamlingen	Leder	styreleder	25 %	37 400	3 780
Generalforsamlingen	Nestleder	gf leder	10 %	3 740	3 780
Generalforsamlingen	Medlemmer	pr møte		0	3 780
Generalforsamlingen	Vara	pr møte		0	3 780
Valgkomiteen	Leder	styreleder	20 %	29 900	1 890
Valgkomiteen	Medlemmer	leder valgk.	50 %	14 950	1 890
revisjons- og risikoutvalg	leder	styremedlem	50 %	35 900	1 890
revisjons- og risikoutvalg	Medlemmer	styremedlem	30 %	21 540	1 890
alle	alle	statens regulativ		Reise- og oppholdskostnader

Lønnstrinn 69 i staten er kr 679.700. Tilsvarende for dette trinnet i 2023 var kr 648.000.

Gjeldene andelssatser foreslås uendret i 2024 i forhold til 2023.

Vedtak:

«Forslaget fra valgkomiteen på honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen godkjennes av generalforsamlingen»

Sak 7: Orientering fra valgkomiteen til Generalforsamlingen – valgprosesser vedr kundevalg

Fra valgkomiteen ble det orientert om det initiativ som er gjort for å engasjere flere mennesker til tillitsvalgarbeid for banken. Fra neste år vil valgkomiteen følge prinsipp på at det vil innstilles flere kandidater vedr kundevalg til bankens generalforsamling. Dette vil da gjøres i prioritert rekkefølge og kandidater med flest stemmer, innenfor det antall medlemmer som skal velges, blir valgt.

Sak 8: Orientering fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten, Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank

Sparebankstiftelsene gav generalforsamlingen en kort orientering om status for stiftelsenes arbeid i 2023 og kom også inn på planer som skal utføres i 2024.

***

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 17.55.

Leknes 21. mars 2024

Helge Sommerseth Generalforsamlingens leder Heidi Rasmussen-Åland

John Magne Vesterheim