AGM Information • Jun 18, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Kramer. -----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że: ------------------
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
oddano 9.477.447 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów za, -----------------------------------
nie oddano głosów przeciw, -------------------------------------------------------
wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 1 (jeden) głos. ---------
Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek |
|---|
| obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------- |
| 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego |
| Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------ |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz |
| jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów za, ------------------------------------ - nie oddano głosów przeciw, -------------------------------------------------------
żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny: ------------------------- 1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok; ------------ 2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; ---------------------------------------------------------------- 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok. -------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z: -----------------------------------------------
milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy); -----------------------------------------------------------------------
b. Bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 95.081.683,37 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy); ---------------------------------------------------------------------------- c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.487.704,40 zł (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy); ------------------------------- d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024
roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 829.780,07 zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych siedem groszy), ------------- 3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.034 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzydzieści cztery) głosy za, -------------------------------------------------------------- - oddano 1.945.544 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy przeciw, ------------------------------------------- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 99.870 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów. ---------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 17.487.704,40 zł (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. ---------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10 (dziesięć) głosów. -
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------
W tym miejscu: ----------------------------------------------------------------------------- 1) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------- 2) akcjonariusz Spółki Tomasz Filipak oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 3) akcjonariusz Spółki Marcin Olszewski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 4) akcjonariusz Spółki Sebastian Kosakowski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------------------- 5) akcjonariusz Spółki Rafał Wiktorski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 6) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Emila Wiktorskiego oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------- 7) akcjonariusz Spółki Marcin Szepczyński oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Januszowi Lutkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. --------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Markowi Kasperskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Reich – członkowi |
|---|
| Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres |
| pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------ |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agnieszce Nowickiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Sobkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arturowi Piechockiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Joannie Beacie Kasperskiej – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Joanna Beata Kasperska nie brała udziału w głosowaniu, - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.874.559 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 7.874.559 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 32,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------- - oddano 5.929.015 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy piętnaście) głosów za, ----------------------------------------------------------- - oddano 1.945.544 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy przeciw, ------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sławomirowi Lutkowi – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Sławomira Lutka nie brał udziału w głosowaniu, ---------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.665.468 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 8.665.468 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 36,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 6.620.044 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy czterdzieści cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------- - oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10 (dziesięć) głosów. -
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. --------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------
stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Bolesław Zygmunt Porolniczak nie brał udziału w głosowaniu, ----------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.117.448 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.117.448 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 37,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------
oddano 7.072.034 (siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery) głosów za, ----------------------------------------------------------- - oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------
żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -
| § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- |
|---|
| Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- |
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosów za, ----------------------------------------------------------
oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosy przeciw, --------------------------------------------------------------
wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 10 (dziesięć) głosów.
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------
W tym miejscu: ----------------------------------------------------------------------------- 1) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------- 2) akcjonariusz Spółki Tomasz Filipak oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 3) akcjonariusz Spółki Marcin Olszewski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 4) akcjonariusz Spółki Sebastian Kosakowski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------------------- 5) akcjonariusz Spółki Rafał Wiktorski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 6) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Emila Wiktorskiego oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------- 7) akcjonariusz Spółki Marcin Szepczyński oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 19 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: --------------------------
"1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i o ile jest sporządzane skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju,". ----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.