4Mass S.A.

AGM Information • Jan 17, 2020

Projekty Uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 12 lutego 2020 roku na godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Rajców 10

Uchwała nr 1/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana/Panią …………………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 ksh postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

Uchwała nr 3/2020

Uchwała nr 4/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:

Pana/Panią .................................... Pana/Panią ....................................

Pana/Panią ....................................

Uchwała nr 5/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 15 stycznia 2020 r. (pierwszy raz) i w dniu 16 stycznia 2020r. (drugi raz) na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 6/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. niniejszym:

• 1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką URSUS BUS spółka akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.ursus.com oraz www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r.
• 1. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.ursus.com oraz www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r.