4Mass S.A.

AGM Information • Nov 13, 2019

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać […….] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę 13 listopada 2019 roku w raporcie bieżącym nr 18/2019 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie niepowołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

Uzasadnienie dla rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej:

Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, rekomendowała obsługę WZ przez System Elektronicznego Zliczania Głosów. Dostawca podpisał stosowną umowę. Przewodniczący WZ będzie nadzorował prawidłowość świadczenia usługi oraz raporty z poszczególnych głosowań realizowanych za pomocą w/w systemu.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Arcus Spółki Akcyjnej oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( "Ustawa o ofercie"), w związku z żądaniem akcjonariusza – MMR Invest S.A zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, oznaczonym kodem ISIN PLARCUS00040, dopuszczonym i wprowadzonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

• 1) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji;
• 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Arcus Spółki Akcyjnej formy dokumentu.

Uzasadnienie:

Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie przez akcjonariusza MMR Invest S.A umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad NWZ.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arcus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arcus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arcus Spółka Akcyjna ponosi Arcus Spółka Akcyjna.

Uzasadnienie:

Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie przez akcjonariusza MMR Invest S.A umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad NWZ.