4Mass S.A.

AGM Information • Jun 28, 2018

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r. postanowiło, iż Rada Nadzorcza URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji działać będzie w składzie siedmioosobowym i podjęło uchwałę o powołaniu Pana Janusza Polewczyka na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji.

Po zmianach dokonanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2018 r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Andrzej Zarajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Henryk Goryszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej

4. Zbigniew Nita - Członek Rady Nadzorczej

5. Michał Szwonder - Członek Rady Nadzorczej

6. Stanisław Służałek - Członek Rady Nadzorczej

7. Janusz Polewczyk - Członek Rady Nadzorczej.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej– Pana Janusza Polewczyka.

Pan Janusz Polewczyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia inżynierskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Organizacja i zarządzanie oraz studia podyplomowe na tej uczelni na kierunkach: Organizacja i zarządzanie jednostkami gospodarczymi oraz Zarządzanie i marketing. Posiada także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Przebieg pracy zawodowej Pana Janusza Polewczyka:

1973 - 1985: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Przemysłu Maszy Rolniczych "Agromet" we Wrocławiu – Kierownik obiektu

1986 - 1990: Biuro Handlu Zagranicznego "DEKAREXPORT" – Zastępca Dyrektora ds. technicznych

1990 - 1994: INBUD – Dyrektor Biura Eksportu

1994 - 2004: Korporacja Budownictwa Przemysłowego Janusz Polewczyk sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2000 - obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej TBS "Wygodne Mieszkanie" sp. z o.o.

2005 - obecnie: Przedsiębiorstwo Budowlane "ELIN" sp. z o.o. – Dyrektor Generalny

2012 - obecnie: Przedsiębiorstwo Budowlane "ELIN" sp. z o.o. – Członek Zarządu

Pan Janusz Polewczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).