4Mass S.A.

AGM Information • Aug 6, 2018

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna zwołane na dzień 6 września 2018 r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie Obrad Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał;
• 1. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
• 1. przedstawienie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej;
• 1. podjęcie uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej;
• 1. podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki;
• 1. przedstawienie kandydatów na Likwidatorów;
• 1. podjęcie uchwał o powołaniu Likwidatorów;
• 1. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

z siedzibą w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie rozwiązania Spółki

Na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie rozwiązania Spółki i powołania likwidatora

Na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Likwidatora Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.