4Mass S.A.

AGM Information • May 31, 2017

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołał na dzień 30.06.2017 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (01-402) przy ul. Ciołka 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

b) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku;

d) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 r.;

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016;

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r.;

f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;

g) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;

h) kontynuowania działalności Spółki.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.