4Mass S.A. — AGM Information 2016

Jun 28, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 48/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2016 r.

"Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gacę. --------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."---------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 1/2016 została podjęta.--------------------------------------

"Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Agnieszkę Ziajowską i Pana Piotra Owdzieja.----------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------- § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."---------------------------------------------------

W							głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690	ważnych	głosów	z
976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
	976.542.690 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------
0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------
	w związku z czym uchwała numer 2/2016 została podjęta.--------------------------------------

"Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ----------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2015 roku", "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2015 roku", "Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku", "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku" oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Midas za rok 2015", "Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015", "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Midas S.A. w 2015 roku". -----
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2015 roku",

b) zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku", ------------------------------------------------------------------------------

c) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2015 roku", --------------------------------------------------------------------------------------------

• d) zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku", ---------------------
• e) podziału zysku netto Spółki za 2015 rok, ----------------------------------------

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, --------------------------------------------------------------------------

• g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, --------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 3/2016 została podjęta.--------------------------------------

"Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2015 roku"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2015 roku", postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Midas S.A. w 2015 roku", w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki. -------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym." --------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 4/2016 została podjęta.------------------------------------

"Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku w przedmiocie: zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku", na które składają się:-------------------------------------------------------

• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zysk netto w kwocie 13 361 308,62 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych 62/100), --------------------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 1 608 846 850,70 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 70/100),
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 379 028,29 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 29/100),----------
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 361 308,62 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych 62/100), ----------
• 1. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.--------------------

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	---------------------------------------------------
	§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym."	-----------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 5/2016 została podjęta.------------------------------------

"Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka")

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2015 roku"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2015 roku", postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2015 roku", w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych	głosów z
976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym	oddano:
976.542.690 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------
0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała numer 6/2016 została podjęta.------------------------------------

"Uchwała nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku w przedmiocie: zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.), postanawia zatwierdzić "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku", na które składają się: -----------------------------------------------------------

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 105 808 tys. zł (słownie: sto pięć milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 737 879 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90 678 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• 1. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 132 058 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), --------------------------
• 1. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.--------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym."-------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 7/2016 została podjęta.------------------------------------

"Uchwała nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku w przedmiocie: podziału zysku netto Spółki za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. b) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto Midas Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 w wysokości 13 361 308,62 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych 62/100), na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym."-------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 8/2016 została podjęta.------------------------------------

"Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------- § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym." ------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 9/2016 została podjęta.------------------------------------

"Uchwała nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Piotrowi Janikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------------------------

	§ 2
Uchwała wchodzi w	życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------
	§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym."	--------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 10/2016 została podjęta. ----------------------------------

"Uchwała nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka")

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Pytlowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -------------------------

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	--------------------------------------------------------
	§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym." -------------------------------------------------

W							głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690	ważnych	głosów	z
976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
976.542.690 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------
0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------
	w związku z czym uchwała numer 11/2016 została podjęta. ----------------------------------

"Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2016 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Zygmuntowi Solorz-Żak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.----------------------

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
	§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym." --------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 12/2016 została podjęta. ----------------------------------

"Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka")

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Abramczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.---------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym." -------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690 ważnych głosów z 976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 976.542.690 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 13/2016 została podjęta. ----------------------------------

"Uchwała nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midas Spółka Akcyjna ("Spółka")

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Chajcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym." -------------------------------------------------

W							głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 976.542.690	ważnych	głosów	z
976.542.690 akcji, stanowiących około 66,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
976.542.690 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------
0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------
	w związku z czym uchwała numer 14/2016 została podjęta. ----------------------------------