4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Regulatory Filings • May 27, 2025

VERTlKAl6RoUP

NtltVÁNosAN MŰKöDó RɧzvÉNYíÁRsAsÁG

(cégjegyzékszám: 07-ro-oor447; székhely:8154 PolBárdi, Batthyány utca 26. B. ép.)

Alapszabály

Polgárdi,2O25.04,25,

ALAPSZABÁLY

A VERTlKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.; a továbbiakban: Társaság) Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvíől szóló 2013. évi v, törvény {a továbbiakban: Ptk.) valamint a tőkepiacról szóló 2oo1. évi cxx, törvény (a továbbiakban: Tpt.) alap|án az alábbiak szerint kerül megállapításra (a továbbiakban: Alapszabály)

A TÁRSASÁC CÉGNEVE 7.

• A Társaság cegneve: VERTlKAL Group NyilVánosan Működő Részvénytársaság t.7
• A TársasáB röVidített éBneve: VERTlKAL Group Nyrt. 7.2

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE 2.

A Társaság székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép. z.L

A Társaság székhelye egyben a központi ü8yintézés helye is.

A TÁRsAsÁG TEIEPl{ELYEI És FlóKTELEPEl 3

A Társaság telephelyei: 3.1

Polgőrdi, külterület hrsz. 093/5. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/6. Polgárdi, külteúlet hlsz. 098/7. Polgárdi, külteíület hrsz. 098/3. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/6. Polgáldi, hrsz. 790/7. Polgárdi, hrsz. 790/4. Polgáídi, hrsz. 790/5,

3,2 A Társaság fióktelepei:

• i. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7.
• ii. 7030 Pak, külterület egyéb hrsz.0299/5.
• iii. 7000 sárbo8árd, külterület hrsz. O522lI87.
• iV. ²⁴³⁷Adony, külterület hrsz.0195/2,
• V, 2840 oroszlány, külterület hrsz,0204/2t.
• Vi. 2840 oroszlány, külterülét hrsz.0204/22.
• vii. 7167 cikó, külterület hrsz. 020/18.
• viii. 7t67 Cikó, külterület hrsz. 020/19.
• ix. 7761Cikó,külterülethrsz,02O/2t.
• x. ⁷¹⁶¹Cikó, külterület hrsz,020/22.
• xi, 7767 cikő, külterület hrsz.020/23.
• xii. 7150 Bonyhád, külterület ftsz. L73/77,
• xiii. HU-5100 Jászberény, Mester utca 7.
• xiv. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7/A. ép.
• xV. 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. !4479n .
• xvi. 2700 cegléd belterület hrsz.6915/3.
• xvii. 2600 Vác belterület hrsz.437/7.
• xviii. 2730 Albertirsa belterület hrsz. 1584/2.
• xix. 2230 Gyömrő külterúlethrsz. oI27 /2,
• xx. 2200 Monor külterület hrsz.092/12.
• xxi. ²⁷⁶⁰Nagykáta kü|terület hrsz.0236/6.
• xxii. 2721 Pilis belterü|eí hrsz.75!/9.
• xxiii. 2163 Vácrátót külterület hrsz.040/47,
• xxiv. 2700 cegléd belterület hrsz, L622h8.

xxv. 2700 Cegléd külterület hrsz,0409.

xxvi. 2840 0roszlány, külterület hrsz. 0204/23,

xxvii. 2 84O O rosz ló ny, 02(M/24.

xxviii. 2840 O r oszlány, 0204 / 25,

xxix. 8066 Pusztavám, 09/75.

xxx. 8066 Pusztovóm, (E/16.

xxxi. 7773 Budapest, Nagyszőlős utco 71-15.

A TÁRsAsÁG IDóTARTAMA És üztEfl ÉVE 4.

• A Társaság határozatlan időíe alakult. 4.7
• A TársasáB üzleti éve megegyezik a naptáíi éWel 4.2

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI 5.

A Társaság főtevékenysége: 5.].

2226 '25 Egyéb műanyag termék gyártása

A Társaság toVábbi tevékenységei: 5.2

'25 Egyéb vi umos berendezés győrtásd '25 Egyéb ía-, parafaterméN fonottáru gyáltása '25 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásd '25 Egyéb gumitermék gyórtása '25 Műanydg építőanyag gyártásd '25 Fém felületkezelése '25 Motor, tulbino gyártásd (Hvéve: légi, közútijórmű-motor) 2829'25 M.n.s. egyéb általőnos rendeltetésű géP győltősd '25 Bányőszati, építőipoli gép győrtása 2896'25 Műanydg-, gumifeldolgozó gép gyártám '25 M.n.s. egyéb speciőlis gép gyártása '25 Egyéb m.n.s íeldolgoaóipari tevékenység '25 lpari gép, berendezés javíttísa, kdrbdntartósa '25 Egyéb ipari eszköz javítása, kdrbantartőso 3827'25 Hullddékdnyag-hasznosítás '25 Energetikdi hasznosítás '25 Egyéb hu adékhasznosítás 3837'25 Hu ddékegetés energetikai hosznosítős nélküI '25 Hulladéklerakóban való elhelyezés, óllandó tárolás '25 Egyéb hu adékőrtalmatlanítás 2076'25 Műanyag alopanydg gyártása '25 Ldkó- és nem lokó éPület építése '25 Út, autópátya építése '25 M.n.s. egyéb építmény építese '25 Egyéb épüIetgépészeti szerelés '25 szigeteles '25 Egyéb beJejező építés 4399'25 M.n.s. egyéb speciális naképítes 4672'25 Gépjárműolkatrész- és tartozék nagykereskedeleme '25 Motorkerékpár, motorkerékpőr-alkdtrész é5 -tartozék ndgykereskedelme '25 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész e5 -tartozék kiskereskedelme 9532'25 Motorkerékpá r iavítása, karbanto rtósa '25 Hdsznáft cikk kiskereskedelme

4797 '25 vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése 4792'25 szakosodott kiskereskedelem közvetitése

4939 '25 M.n.s. egyéb szőla{öldi személyszá ítós

4947 '25 Közúti árus2állítlús

5270 ' 2 5 Ra ktáíoaős, tá rol á s

6820 '25 sdjót tulaidonú, bérelt ingotlan bérbeadása, üzemeltetése

7497 '25 szdbadalmi ügynöki tevékenwég, mdrketingszolgáltatás

7499 '25 M,n,s, egyéb szakmai, tudomőnyos, műszaki tevékenység

7772 '25 Gépjárműkölcsönzés (l5 tonna |ölött)

7739 '25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

8727 '25 Általános épütettakaútás

8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szeívezése

8299 '25 M,n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltdtús

8557 '25 5po4 szabadidős képzes

0872 '25 Kdvics-, homok-, agyag- * kaolinbónyászat

7725 '25 Egyéb papír-, kartontermék gyÉrtása

2u7 ' 2 5 Ti sztít ósz er wá rtásd

2367 '25 Építési betontermék gyártása

2362 '25 Építesi gipsztermék wártása

236j '25 Előre kevert beton gyártása

2366 '25 Egyéb beton-, gipsz-, cementtemék gyórtősd

2370 '25 Kőmegmunkálás

2577 ' 2 5 F é msz e rkezet gyártd sa

2572 '25 Fém éPületelem wártásd

2553 '25 Fémmegmunkálás

2563 '25 Szerszámgyártás

2599 '25 M.n.s. egyéb tém|eldolgozósi termék gyándsa

2677 '25 Elekroníkoí alkatíész Wórtósd

2733 '25 Szeíefuény wőrtása

2757 '25 Háztartási villamos készülék gyártáso

2822 '25 Emelő-, dnydgmozgató gép gyártása

2830 '25 Mezőgdzddsőgi, erdészetí gép gyáltáso

2894 '25 Textil-, ruhőzati, bőripari gép gyártása

3099 '25 Egyéb m.n.s jőrmű wártása

3700 '25 Bútorgyőrtás

3377 '25 Egyéb polgári közlekedesi eszköz jovítása, karbantartása

3320 '25 lpdri géP, berendezés üzembe helyezése

3600 '2 5 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3700 '25 gyűjtése, kezelése

3877 'zennyvíz '25 Nem veszélyes hullddék gyűjtése

3872 '25 Veszélyes hulladék gyűjtése

3900 '2 5 Szennyezésmentesít*, egyéb hulladékkezelés

4272 '25 vosút épitése

4273 '25 Híd, alagút építése

4227 '25 Folyadék szállítására nolgőló közmű építese

4222 '25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése

4297 '25 vízi létesítmény építése

4377 '25 Bontás

4327 '25 Vlllanyszerelés

4322 '25 Víz-, gáz-, íűtés-, légkondicionáló-szerelés

4337 '25 Vakolás

4332 '2 5 Épütetasztatos-szerkezet szerel&e

4333 '25 Padló- és Jolburkolás

43!r4 '25 Festés és üvegezés

4341 '2 5 Tetőíedés, tetőszerkezetépltes

4672 '25 Tüzelő- és üzemanyag, érc, tém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme 4673'25 Fo-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

4674 '25 Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagyker*kedelme

4675 '25 Bútol, hlúztartósi cikk, íémáru ügynöki nagykereskedelme

4678 '25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

4679 '25 vewes termékkörű ügynökí nagykereskedelem

46lu'2 5 Porcelőn-, üvegáru-, tisztítószeí-nagykercskedelem

4645 '25 lllatszer, kozmetikoi cikk nagykereskedelme

4685 '25 Vegyi áru nogykereskedelme

4686 '25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

46:87'2 5 Hulladék-nagykereskedelem

4942 '25 Köhöztetés

5227 '25 száratöldi száltítást kiegészíő s2olgáltatás

5224'2 5 Rdkománykezelés

6392 '25 Egyéb infarmúciós szolgáltatás

6877 '25 sdját tulojdonú ingdtldn adásvétele

6872 '25 ngdtldníejlesztés

' 6832 '25 Ewéb ingatldnüwnöki, -kezelési szolgúttatás

6920'25 §zámvítelí, könywizsgálói, adónakértői tevékenység

7777'25 Építészmernöki tevékenység

7172'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanőcsadds

⁷120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés

7711'25 heméIygépjórmű köIcsönzese

7732 '25 Építőipari gép kötcsönzése

7740 '25 lmmateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

8009 '25 M,n.s. biztonsőgi tevékenység

8770'25 Építményüzemeketés

8722 '25 Egyéb épület-, ipdri tdkarítós

8723 '25 Egyéb takoútős

829 7' 2 5 Követel é sbe hdjtás

8292 '25 Csomagolás

9510 '25 Szómítógép, kommunikációs exköz iovítósa, karbdntdrtóso

9527'2 5 szőrdkondtóelekronikaí cikk javításo, karbantdrtósa

9522 '25 Háztdltási gép, hőztdltási, keíti eszköz javíaűsa, karbantortása

9529 '25 M.n.s, szeméIyi, háztortási cikk jdvítása, kgrbantartásd

9531 '25 Gépjámű javítúso, karbantartása

9699'25 M.n.s. egyéb személyi szolgúltotós

2225 '25 Műdnydg termék íeldolgozősa és telületkezelése

1626'2 5 s?ilárd tüzelőanyag gyártősa növényi biomasszőból

2223 '25 Műanyag nyílőszőró győrtáso

2897 '25 Additív gyártógép gyártóso

2931'25 6épjőm űvillamossőgi, -elekronikaí készülékek gyártása

2932 '25 Ewéb gépjőrműalkatrész és -taltozék gyártásd

4342 '25 Egyéb speciáIis szaképítés épüIetek építesen

4350'25 Építőmérnöki szakevékenység

43a0 '25 speciőIis építőipori aolgáltatás közvetítése

4397 '25 Kőművesmunko

A részvényesek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Társaság által Végzett tevékenységek bármelyike hatósági engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható. A részvényesek tudomásuI veszik továbbá, hogy a jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor VéBezhet, ha a Társasággal munkavégzésre irányuló polgárijogi vagy munkajoBi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel. 5,3

6 A TÁRsAsÁG ALAPTóKÉJE, RÉSZVÉNYEl

• 5.1 A társaság alaptőkéje 1o9.418.765 Ft azaz százkilencmillió-négyszázhetvennyolce2erhétszázhatvanöt forint, amely teljes egészében, száz százalékban (100%} pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás az átvenni vállalt részvények névértékének és az alaptőkének a száz száza|éka (100%). A Társaság részvényeinek ^a Budapesti Értéktőzsde Zrt. xtend platformjára - mint a Ptk.8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére - történő regisztrációját megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének 20.000.000 Ft azaz Húszmillió forint összegű kibocsátási énéke, pénzbeli hozzájárulásként, teljes mértókben rendelkezésre bocsátásra került, a 2023. április 24-én elhatározott. 80,000.000 Ft azaz Nyolcvanmillió forint összegű alaptőke-emelés fedezetét a Társaság meglévő vagyon biztosítja. A Társaság 2024. íebíuár 28-i alaptőke-emelésére teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében került sor.
• 6.2 A Társaság alaptőkéje L.O94.787.650 db, azaz egymilliárd-kilencvennégymillióhétszáznyolcvanhétezer-hatszázötven darab, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll.
• 6.3 A Társaság részvényei dematerializált formában előállított értékpapírok,
• 6.4 A részvények kibocsátási értéke a 2024. február 28-i alaptőke-emelést megelőzően mege8yezett a részvények névértékével, a 2024. íebruár 28-i alaptőke-emelés keretében forgalomba hozott 94,787.650 db, azaz kilencvennégymillió-hétszáznyolcvanhétezer-hatszázötven darab új törzsrészvény kibocsátási értéke részvényenként 9,8 Ft (kilenc egész nyolc tized forint).
• 6,5 Az egy részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó, egymással megegyező névértékű részvények azonos tartalmú és mértékű tagsá8ijogokat testesítenek meg. Az egyes részvények más részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénysorozatba tartozó részvényre történő átalakításáról a Közgyűlés legalább %-es szótöbbség8el beleértve az érintett részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénysorozatba tartozó szavazásra jo8osító részvények utáni szavazatokat hozott határozatával dönthet. Előbbieken felül a határozat meghozatalához az átalakítással hátrányosan érintett részvényfajta, illetve részvényosztály vagy részvénysorozat részvényesei egyszerű többséBének hozzájárulása is szükséges.

7. A TÁRsAsÁG RÉszVÉNYEsEl

A Társaság részvényeseit és részvényeik számát a részvénykönyv tartalmazza.

S. ^ARÉSZVÉNY ÁTRUHAZÁSA, A RÉSZVÉNYKÖNYV

• 8.1 A dematerializált részvény átruházására a Ptk., a Tpt., valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illewe jóváírás Útján kerülhet sor, A részvény tulajdonosának - az ellenkezó bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilVántartiák,
• 8.2 A Társaság részvényei szabadon átruházhatók, az átruházás nem esik korlátozás alá.
• 8.3 A Társaság lgazgatósága vagy jogszabályok szerinti megbízottja a részvényesekről ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet Vezet. Ha az lgaz8atósáB ^a részvénykönyv vezetésére mást bíz me8, a megbízástényét és a megbízott személyét a Társaság honlapján és a további kötelező elektronikus közzétételi felületeken is közzé kell tenni. A részvénykönyv vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevéL lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.
• 8.4 A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulai donjogát nem érinti.
• 8.5 A részvény átruházása kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, aki a részvényét a jogszabályoknak és ezen Alapszabálynak ^a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a jogszabály és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.
• 8,6 A részvénykönwbe való bejegyzéskor az lgazgatóság a kérelem, az értékpapír-számlavezető igazolása és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának köVetkezményeiért.
• 8.6.1 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az,
  • (i} aki így rendelkezett, vagy
  • (iD aki részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
• 8.6.2 Ha a részvényes a fenti (i} pont alapján úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be ^a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá a (ii) pont esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján ^a részvénytársaságBal szemben részvényesi jog nem gyakorolható,
• 8.6.3 A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuáli5 részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.
• a.7 Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és ^a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, a2 értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét), A részvényes a TársaságBal szemben részvényesi joga i gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést köVetően jogosult.
• 8,8 Az lgazgatóság jogosult a Tpt. szerinti tulajdonosi me8feleltetés alkalmazásáról dönteni, Ez esetben az lgaz8atóság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot tórli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönwbe bejegyzi. Tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvényesi joggyakorláshoz tulajdonosi igazolásra nincs szükség.
• 8,9 A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és könwvizsgálója, A képviseletre szóló meghatalmazást kózokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni,

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi me8hatalmazottat bízhat meg. A részvényesi me8hatalmazott a rószvényesi jo8okat sa.iát nevében, a részvényes javára gyakorolja, A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kelljegyezni.

8,10 A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről, ^a Vezetőtisztsésviselőtől továbbá annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy abban az esetben tekinthet be a részvénykönyvbe, amennyiben érdekeltségét valószínűsíti.

9, Az AupróKE FELEMELÉsE És LEszÁLtíTÁsA

• 9.1 Az alaptőke felemelésére a Közgyúlés, valamint a Közgyűlés felhatalmazása alapján az l8az8atósá8 jogosult.
• 9.1.1 Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény részvénnyé alakításával kerülhet sor,

A Társamg áftal kibocaátható részvényfajták:

a) törzsrészvény;

b) e l sőbbségi ré szvény;

c) dolgozói részvény;

d) komatozó részvény;

^e) vi sszavá hh ató r észv ény.

Az elsőbbségi részvényíaitán belül a részvények az elsőbbséggel érintett reszvényesi jogok szerínt különböző részvényosztályokba tartozhdtnal, egy részvényosztőlyon belül ehérő tartdlmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra, Egy részvényíajtán vagy részvényosztáIyon belül több r*zvénysorozat bocsáthdtó ki. A Tórsdság jogosult előre meghatározott méltékű kdmdtra iogosíu részvény, valomint visszavdlthotó részvény kibocsátására. Az elsőbbségí részvényíojtán belül kizárólog osztalékelsőbbséget, illetve szavozatelsőbbséget bi?tosító részvények bocsáthatók ki.

9.7.2 A Tőrsaság különböző részvénytajtőkkol, részvényosztólyokkal, részvénysorozdtokkdl rendelkezhet. E2 esetben oz alaptőke íelemelését elhdtározó közgyűlési vagy igazgatósági hatőrozat érvényességének íeltétele, hogy oz dldptőke-emeléssel érintett részvényíajtd, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak, melynek során a részvényhez íűződő szavozdti jog esetleges korlátozására vagy kizárására vondtkozó rendelkezések - ide nem értve a mját részvényhez kapcsolódó szdvdzdti jog gydkollásának tildlmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a részvényfajtól<, részvényosztályok, illetve részvénysorozatok, amelyekbe oz olaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak. A2 lgdzgdtógúg a közgyűIes elé teíjesztendő, vogy átíuhózott hatáskörében meghozni szándékozott, az alaptőke |elemelésére vonotkozó határozat tervezetével kdpcsolatos hotározdti jdvdslotót köteles d teívezett közgyűlési vagy igazgatósági döntést legdlább 21napPol megelőzően elektronikus úton közzétenni aTórsaság honlapján vdldmint tovóbbi közzétételi íelületein. Az érintett részvényesek a közlemény megielenésétőt számítoft t5 nopon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó noPiőn 77:u) órőig aTársasőg székhelyére beérkezzék. Részvényenként egy nyildtkozattételi perióduson belüI egy nyildtkozat tehető, Ho a részvényes a íenti nyitdtkozattételi hatóridőn belüI nem nyilatkozik, az ellenvéleménye híőnyának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül. Az érintett lészvényíajto, részvényosztály illetve részvénysorozat hozzájórulősa megadottndk tekinthető, ha o vonatkozó hdtározoltervezethez az érintett részvényesek egyszerű többsége előzetesen ^aíentiek sze nt hozzájáruh vogy az ellen tiftokozó nyildtkozdtot nem tett.

Az átváltoztathatő, az átváltoző és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapída meg,

• 9.1.3 Az alaptőke felemelésére új részvények forga lom ba hozata láva l csakabban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban forgalomba hozott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékételies mértékben befizették, és a nem pénzbeli Vagyoni hozzájárulást maradóktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.
• 9.2 Elsőbbségijog az alaptőke felemelése esetén
• 9.2.1 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásáVal történő felemelése esetén a részvényesek az újonnan kibocsátandó részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az e|sőbbségi jog gyakorlására valamennyi részvényes, sorrend nélkül jogosult.
• 9.2.2 A részvények átvételére vonatkozó e|sőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőkeemelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetóségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségijogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvénymennyiség átvételére Vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor jo8hatályos, ha azáltal, illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke_emelésról szóló határozat előír. Elsőbbségijogával az a részvényes élhet, aki az alaptőke-emelósről rendelkező közgyűlési, illetve igazgatósági határozat meghozatalának napján vagy - ha ez a határozat meghozatalának napjától eltérő nap - a hatályba lépésének napján fen nál|ó részvényesi minőségét és részvényei darabszámát az értékpapír-szám|avezetője által kiállított tulajdonosi igazolással ^a nyilatkozattételi határidőn belül igazolja.
• 9.2.3 A részvényesi elsőbbségi jog alapján megszerezhető részvények mennyiségét, névértékét, kibocsátási értékét, az elsőbbségi.jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő_ és zárónapját és a jog gyakorlásának módját az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési (igazgatósági) határozat ál|apítja meg, amelyet az lgazgatóság a Társaság honlapján és további kötelező közzétételi felületein e|ektronikus úton közzétesz, a részletszabályokkal kapcsolatos táiékoztatással együtt.
• 9.2.4 Az elsőbbségi .|og gyakorlására jogosult részvényesek a kibocsátásra kerülő ú.i részvényekből főszabály szerint legfeljebb részvényeik névértéke arányának megíelelő, egész számra lefelé kerekített számú részVény átvételére vállalhatnak kötelezettséget, azonban a Közgyűlés (lgazgatóság) határozatában rende|kezhet úgy is, hogy ezt meghaladó mértékben biztosít átvételi jo8osultságot a részvényesek számára. Amennyiben i|yen esetben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására Vonatkozó joghatályos kötelezettsé8vállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési határozatban meghatározott részvénymennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az új részvényeket - amennyiben a vonatkozó közgyűlési (igazgatósági) határozat a túljegyzés esetére eltérő allokációs szabályokat nem állapít meg - meglévő részvényeik néVértéke egymáshoz viszonyított arányában szerezhetik meg.
• 9,2.5 A részvényes által az elsőbbségi joggyakorlást követően átvehető részvények mennyiségéről ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltót kóVető 8 napon belül értesíti. Amennyiben a részvényes a rendelkezésre álló 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy tekintendő, ho8y elsőbbségijogával nem kíván élni.
• 9.2,6 Az elsőbbségi jo8 az lgazgatósághoz címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható, amelyhez mellékelni kel| a részvények átvételére Vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is, amely nélkül megtett jo8nyilatkozat hatálytalan. A jognyilatkozat az lgazBatósághoz történt meBérkezését követően nem módosítható.
• 9.2.7 A közgyűlés az lgazgatóság előterjesztése alapján a jeByzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az lgazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait, az alaptőke-emelés célját, a kibocsátandó részvények számát, íajt át, osztályát, azok ellentételezését, a korlátozásvagy kizárás indokolását.
• 9.3 A közgyúlés felhatalmazhatja az lgazgatóságot az alaptóke felemelésére. A felhatalmazásban me8 kelljelölni azt a legmagasabb összeget, amelyre az lgazgatóság meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti.

Az igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelósi esetre és módra vonatkozhat. Az lgazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén a2 lgazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását, a jegyzési elsőbbségijog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását,

• 9.4 ^Aközgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításáVal érintett részvényfajta Vagy részvényosztály részvényesei külón határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez íűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására Vonatkozó rendelkezések nem alkaImazhatók.
• 9.5 Az aIaptőke leszállítása a részvények bevonásával történik.
• 9.6 A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre Vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke leszál|ítás cégjegyzékbe történő bejegyzését követően lehet.
• 9.7 Az alaptőke leszállításáról döntő Közgyűlést összehívó meghívónak az egyébként kötelező tartaImi elemeken kíVül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

10. A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZVÉNYES| JOGOK ÉS KÖTEIEZE]TSÉGEK

10.1 A részvényesek jogai

10.1.1 A részvényeseket megillető Vagyoni jogok:

osztalékhoz való joB

A részvényest a Társasá8 felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből ^a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az lgazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben me8hirdetett fordulónapra Vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényekre eső osztalékot nem veszi figyelembe,

A közgyűlés a s2ámviteli törvény szerint eIkészített éves beszámoló elfo8adásáVal egyidejűleg az igazgatóság - a felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslata alapján dönthet az osztalékfizetésről. A közgyűlés napja és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább tíz (10} munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés pontos napját az igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket. Az osztalék teljesítésére nem pénzbeli jUttatás formájában nincs lehetőség,

Az osztalékfizetés időpontját az igazgatóság határozza meg. Az osztalékfizetés mórtékéről, Valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tarta|mazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

A Társaság köteles a BUdapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend Általános üzletszabályzata szerinti Exkupon Nap előtt 2 (Kettő) Kereskedési Nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét, Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Kereskedési Nap lehet.

osztalékelőlethez való io8

A közgyűlés két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőle8 fizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. osztalék€lőle8 fizetéséről a közgyűlés az tgazgatóság - a Felügyelőbizottság által előzetesen véleménye2étt javaslatára dönt.

Ha az oszta|ékelőleg kifizetését köVetően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, a2 osztalékelóleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

A jelen Alapszabály felhatalmazza az lgazgatóságot, hogy a Közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg f izetéséről.

Likvidációs hánvadhoz való jog

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyon a Társaság részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek, figyelembe véve a Ptk. 3:322, §-ában foglaltakat is.

10.1,2 A részvényeseket me8illető kisebbségi jogok:

a) Közgyűlés összéhívásának joga

A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megje|ólésével bármikor kérhetik a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az lgazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehíVása érdekében, ú8y a Közgyűlést az indítványozók kérelmére ^a Társaságot nyilvántartó bíróság hívia össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.

b) Napirend kie8észítéséhez való jog

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére Vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot Vagy a napirenden szereplő Va8y arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megielenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az lgazgatósággal, aZ lgaz8atósá8 a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való kózlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kelltekinteni.

c) Egyedikönywizsgálatkezdeményezésénekjoga

Ha a Társaság közgyűlése elvetette VaBy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítVányt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az lgazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vaBy kötelezettsé8vállalást ezzel külön megbízandó könywizsgáló vizs8álja még, ezt a Vizsgálatot a szavazatijogok legalább egy százalékávaI rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek ^a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és ^a könywizsgálót kiielölni.

A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesei a részvényesek javára a Társaság saját tőkéjéből, a részvényesek tagsági jogviszonyára figyelemmel teljesített kifizetés jogszerűségének vizsgálata céliából ^a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül kónywizsgáló kirendelését kérhetik a nyilvántartó bíróságtól, ha a kifizetés köVetkeztében a Társaság saját tőkéje nem éri vagy érné el a Társaság alaptőkéjét vagy veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

d) lgényérvényesítéskezdeményezéséhezvalójog

Ha a Közgyűlés elvetette Vagy nem bocsátotta határozathozatalía azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, Vezető tisztsé8viselő, felügyelőbizottsági ta& továbbá a könywizsgáló ellen támasztható köVetelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos iogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára ma8uk is érVényesíthetik.

10.1.3 A részvényest me8illető köztyűlési jogokl

• a) A részvényes jogosult a közgyűlésen részt Venni, felvilágosítást kérni, Valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szaVazni.
• b) ^Aközgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az igazgatósáB a napirendi pont tárgyalásához a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivéte|lel - köteles megadni úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja.
• c) Az lgazgatóság a beszámolónak és az lgazgatóság, valamint a FelüByelőbizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

70.2 A íészvényesek kötelezettségei és felelőssége

A részvényes köteles az általa átvett, illewe je8yzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. Ha a részvényes a vá|lalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolBáltatia, az lgaz8atóság harminc (30) napos határidő kitűzésével és ^a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítia a részvényest a teljesítésre. A határidő eredménwelen elteltéVel a részvényes részvényesi jogviszonya megszűnik. A teljesítés elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a Voft részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

Il, ^AKöz6YÚtÉs

t7.L A Közgyűlés jogállása, hatásköre

• 11.1.1 A részvényesek a jogszabály vagy az Alapszabály alapján az őket megillető döntésijogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakoro|ják, A Közgyűlés a Társaság legfőbb szérve_
• 77.7.2 A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
• 11.1,3 A Közgyűlés hatáskörébe különösen azalábbi kérdések tartoznak:
  • a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
  • b) döntés a Társaság működési formájának megváltoiatásálól,
  • c) döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési fendszerből töíténő kivezetéséről, részvényeinek más piacra való átvezetéséről;
  • d) a Társaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  • e) döntés az alaptőke leszállításáról;
  • f) döntés az egyes részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakításáról;
• g} a Ptk, 3:227. § (3) bekezdése szerinti ügy|etek kivételével döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;
• h) döntés az alaptőke felemeléséről, az lgazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
• i) döntés a jegyzési elsőbbségi iog gyakorlásának kizárásától, illetve az lgazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségijog korlátozására, illetve kizárására;
• j) az lgazgatósá8 tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
• k) a Felügyelőbizottsá8 taBjainalr az Auditbizottság ta&jainak a me8választása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
• l) Könywizsgálómegválasztása,visszahívása, díjazása megállapítása;
• m) cégvezető kinevezése és visszahívása;
• n) aFelügyelőbizottságügyrendjénekjóváhagyása;
• o) a javadalmazási politikáról való, illetve az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésrő| szóló véleménynyilvánító szavazás;
• p) döntés a felelős tá rsaságirá nyítási jele ntés elfogadásáról;
• q) döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
• r) döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
• s) döntós saját részvény megszerzéséről, továbbá az lgazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról;
• t) döntés átváltoztatható, átváltozó, Vagy je8yzési jogot biztosító kötvények kibocsátásáról, továbbá az l8az8atóság felhatalmazásáról átVáltoztatható kötvény kibocsátására;
• u) döntés az lgazgatóság tagiai részére megadható felmentvény tárgyában;
• v) döntés az lgazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó könywizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
• w) döntés minden olyan kérdésben, amit joBszabály vagy az Alapszabá|y a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
• 11.1.4 A közgyűlés a fenti a}-f) pontokban foglalt kérdésekben a Közgyúlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével dönt, egyebekben a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, Az alaptőke felemeléséről [h) pont] és az egyes részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról [f) pont] szóló döntésekhez szükséges az érintett részvénysorozatok részvényeseinek egyszerű többséggel meghozott hozzájárulása.
• 11.1,5 A fenti c) pont Vonatkozásában a Társaság kifejezetten Vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX, törvény (továbbiakban:,,Tpt.") 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támo8ató részvényesek számára biztosított eladásijogot biztosítani fogia a Tptben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését ^a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és ^a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettséBvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti ÉrtélCózsde Xtend Á|talános üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/4 §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti Vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló köz8yűlési

határozatáról történt tudomásszerzését köVetően köVete|heti, tekintettel arra, ho8y ^a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde xtend Á|talános Üzletszabályzata bárki számára elérhetó módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

• 11.1.6 A közgyűlés olyan határozata, amely a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénysorozatba tartozó részvényre történő átalakításáról dönt vagy valamely részvénysorozathoz kapcsolódó .iogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozat részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez íűződő szavazati jog esetleges kor|átozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati joB gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, il|etve részvénysorozatok, amelyekbe az átalakítani tervezett részvények a tervezett döntést megelőzően és követően tartoznak, illetve amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenül érint. Az érintett részvényfajta, részvényosztály, illeüe részvénysorozat hozlájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek legalább egyszerű többsége előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult Vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. Az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő határozattervezettel kapcsolatos határozati ,iavaslatát köteles a tervezett közgyű|ési döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a társaság honlapján, Valamint további közzétételi felü|etein. Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napián L7:00 őráig a Társaság székhelyére beérkezzék. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül e8y nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és e|őzetes hozzájárulásnak minősül.
• 11.1.7 Ha a Közgyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló e|fogadásával egyidejűleg az előző üzleti éVben kifejtett ügwezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségvise|ő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a fe|mentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a Közgyűlés következő ülé5én döntsön a felmentvény kiadásáról.

11.2 A közgyűlés összehívása

• 77,2.t AkőzgYűlést a közByűlés kezdő napját legalább 30 nappal mege|őzően a2l8a2gatósá8 meghíVó közzétételével hívja össze. A közgyűlést évente legalább egyszer, április 30. napjáig - ^a számviteli törvény szerinti beszámoló e|fogadása érdekében - óssze kell hívni (rendes Közgyűlés). A közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az lgazgatóság jogosult más belföldi helyet is meghatározni.
• 11,2.2 A meghívó tartalmazza:
  • (i) a Társaság nevét és székhelyét,
  • (ii) a közgyűlés idejét és belföldi helyszínét,
  • (iii) a közgyűlés napirendjét,
  • (iV) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,
  • (v) a közgyűlés megtartásának módját,
  • (vi) a szavazatijog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
• (Vii) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,
• (viii) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Köz8yűlés helyét és ideiét.
• Lt.z.3 Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a közgyúlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és Véleménye előseBíti ^a részvényesek tájékoztatását, illetőleB seBíti a közgyűlési döntések meghozatalát.
• 1,t.2.4 Ha a Társaság részvényeire tett nyilVános Vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános Vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.
• t7.2.5 A Társaság honlapján, a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy} nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, Valamint a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti további adatokat, információkat.
• 11.2.6 Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat ^a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

Részvétel a Köztyűlésen 11.3

• A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, il|etve ^a részvényesi me8hatalmazott legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 óráig a Társaság részuénykönyvébe bejegyzésre kerüljön és ugyanezen időpontig az értékpapír-számlaVezető által kiállított tulajdonosi igazolás a Társaság rendelkezésére álljon. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tuIajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részuényre vonatkozó Változást csak a tulajdonosi igazolás e8yidejű Visszavonása mellett Vezethet át. 11.3.1
• ^Arészvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján syakorolhatia. A meBhatalmazást közokiratba va8y teljes bizonyító erejű magánokiratba kell fo8lalni. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelensé8 miatt megismételt Kózgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A me8hatalmazás Visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha ^a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra Vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az lBaz8atóságnak benyújtották, A me8hatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje * a tulajdonosi igazolásokkal egyezően - ^a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája. I1 3.2
• A köz8yűlést megelőző részvénykönyvJezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi i8azolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez ^a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye, valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig. 11.3.3
• A részvónykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen töíténő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőzó átruházása. LL.3.4

11.4 HatározatkéPesség, a szavazati jot gyakoílásának általános szabályai

11.4.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt Vesz, Minden 0,1 (nulla e8ész egy tized) Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít,

• Ll,4.2 A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.
• 11.4.3 A Társaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A közgyűlésen ^a határozatképesség megállapításánál a saját részvényeket figyelmen kívül kell hagyni,
• lL,4.4 Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kíVül kell hagyni.
• 1t.4.5 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  • (i) akit a határozat köte|ezettsé8 vagy felelősség alól mentesít Va8y a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
  • (ii) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  • (iii) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  • (iv) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;
  • (v) aki a döntésben érdekelt más szervezetteltöbbségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; Vagy
  • (vi) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
• 7I.4.6 Elektronikus Közgyűlés

Az lgazgatóság kezdeményezésére a Közgyűlés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia keretében is 5or kerülhet (a továbbiakban: Elektronikus Közgyűlés), kivéve, ha a bármely részvényes kifejezetten kéri az ülés megtartását. Ebben a2 esetben a kózgyűlésre szóló meghívónak a L7,2,2 pontban megielólteken túl tartalmaznia kell ^a telefonkonferenciába, illetve videokonferenciába való bekapcsolódáshoz szükséges, ^a résztvevő tagok azonosítására szolgáló kódot, Valamint a telefon-, illetve videokonferencia eléréséhez szükséges telefonszámot, illetve egyéb elérési módot. A részvényes Elektronikus Közgyűlésen való jelenléte abban az esetben tekinthető személyes részvételnek, amennyiben a Közgyúlés teljes időtartama alatt halüa a hozzászólásokat és számára is biztosított ^a hozzászőlás lehetősége. Az Elektronikus Közgyűlésen elhan8zottakat, valamint az ott hozott határozatokat fe|vótel út|án rögzíteni kell és az adathordozót meg kell őrizni a Társaság székhelyén. Az Elektronikus Közgyűlésen - annak megnyitását követően - a részvényesek meBválasztják aZ elhangzottakat rögzítő személyt, Ez a személy pedig 8ondoskodik az elhangzottak felvétel útján Való rögzítéséről. Amennyiben az Elektronikus Közgyűlésen hozott határozatot a Vonatkozó jogszabályok értelmében be kell nyújtani az illetékes cégbírósághoz, a fenti felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az l8azgatóság hitelesít. Az Elektronikus Közgyűlésre egyebekben a Közgyűlésre Vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni

• tl,.4.7 Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képViselt szavazatijo8 mértékétől fü8getlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legíeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják óssze.
• 11.4.8 A közgyűlés egy alkalommal, legfe|jebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. ^A felfü88esztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor, A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkaImazni.

11,5 A Közgyűlés lebonyolítása

11.5.1 A Köz8yűlésen az lgazgatóság elnöke va8y az lgazgatósá8 által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl.

11.5.2 A Köz8yűlés elnöke

• (i) megnyitja a Közgyűlést;
• (ii) megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
• (iii) ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;
• (iv) a jelenléti ív alapján megállapítja a Kózgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
• (v} kijelöli a jegyzőkönywezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkónyvhitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámlálók személyére,
• (vi} vezeti a tanácskozást a napirend alapján, ismerteti a hatá rozati javaslatokat,
• (vii) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Köz8yűlés határozatát,
• (viii)szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti azt;
• (ix) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönW és a jelenléti ív elkészítéséről.
• 11.5.3 A Közgyűlésen a h atá rozath ozata ^l
  • (i) szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
  • (ii) kézfelemeléssel,
  • (iii) számítógépes szaVazatszámlálással,
  • (iv) egyéb meghatározott módon történik.
• A közgyűlésen történő szavazás módjáról az lgazgatóság javaslata alapján a közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával vagy felmutatásával történik, az igazolt részvényes szavazójegyet kap, amelyen szerepel a rószvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható szavazatijog méítéke, a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Kózgyűlés időpontja és az "igen", "nem", il|etve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat. Amennyiben a szavazás szavazójeggye| történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül, A "taítózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati iavaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe. 11.5.4
• Szavazás során az összes módosító és az eredeti hatá rozati javaslatot fel kell tenni szavazásra. A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. 11,5.5

11.6 Jelenléti ív, jegyzőkönyv

• 11.6,1 A Társaság a Köz8yűlésen megielent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, ^a Közgyűlésről jeByzőkönyvet készít a jogszabályban e|őírt tartalommal. A jelenléti ívet ^a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönywezető aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönywezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.
• 7\,6.2 Az lgazgatóság a közgyűlésijegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 3o (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani. Bármely részvényes kérheti a köz8yűlési ,iegyzőkönyv másolatának VaBy a jesyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az lgazgatóságtól, melyet az lgazgatóság köteles kiadni.

A TársasáB a Köz8yűlésen hozott határozatokat, javadalmazási politikáját és a javadalmazási jelentést honlapján ás a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi,

72. AZ lGAZGATÓSÁG

72.I Az lgazBatóság jogállása

• 72.I.7 Az lgazgatóság a Társaság úgyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb öt tagból áll. Az lgazgatósá8 tagiait a Közgyűlés választja. Az lgazgatósá8 döntéseit a jelenlévők szótöbbségével hozza,
• 72.L.2 Az l8azgatóság ta8jai közúl elnököt Választ, Az lgazgatósá8 működésének részletes szabályait az lgazgatóság által készített üByrend tartalmazza, beleértve a határozatképességre és döntéshozatalra Vonatkozó szabályokat. Az lgazgatóság Ügyrendje alapján az lgazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó e8yes feladatokat és hatásköröket az lgazgatóság me8határozott taBjaira delegálhatja.
• 72.I.3 Az lgazgatóság tagjai feladataikat a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.

t2,2 Az lgaztatősáB hatásköre, feladatai

• I2-2.L Az l8azsatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik ^a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az igaz8atóság hatáskörébe utalják, így kúlönösen:
  • a} a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése;
  • b) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű Vezetése;
  • c) a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat elóterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai pro8ramjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
  • d) a Társaság könywizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
  • e) ^aTársaság társaságirányítási 8yakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szeíeplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éVes rendes KözByűlés elé;
  • f) a Társaság vagyoni he|yzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
  • g) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
  • h) a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása;
  • i} saját részvény megszerzése a Kózgyűlése felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető köVetelés kie8yenlítését célzó bírósági eljárás keretében Vagy átalakulás során;
  • j) az ügyvezetés ellátása, igazgatóság elnökének tevékenységének ellenőrzése;
  • k) Vezérigazgatói és Vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezése és visszahívása, Vezérigazgató és cégvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
  • l} a Társaság munkaválla|ói részére cégiegyzésijogosultság adása, megvonása;
  • m) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és a Társaság munkaszervezetének kia lakítása;
  • n) belátása szerint munkaszervezeten belüli kérdéseknek az lgazgatóság hatáskórébe vonása, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe;
  • o) kötelező jelentések és szabályzatok előkészítése a közgyűlés részére (ideértve különösen ^ajavadalmazási politikát és a javada lmazási jelentést), vagy elfo8adása.
• t2.2.2 A Közgyűlés felhata lm azhatja az lgazgatóságot saját részvény vásárlásá ra, legfe|jebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, vissztérhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.
• 72.2,3 Az lgazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül a felügyelőbizottság eByidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyű|ést értesíteni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
  • (i) a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, Va8y
  • (ii) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben me8határozott minimális összege alá csökkent, Vagy
  • (iii) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy
  • (iv) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
• 72.2.4 Az igaz9alóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Kózgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
• t2.2.3 An igazgatóság tagiai e jogkörükben eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az lgazgatóság tagja a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta. Az lBaz8atósá8 ta8jai az ü8wezetési tevékenysé8 során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelőssé8 szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben,
• 12.3 Az lgazgatóság tagjai
• t2.3.7 Az lgazgatóság tagjai tiszt§éBüket a Társasággal kötött megállapodás szerint megbízási jogviszonyban látják el.

Az lPazsatósás tasiai:

2023.01.31. napjátől 2026.04.30, napjáig tartó határozott időtartamra:

NéV: dr. Kuti Dániel Lakóhely:1112 Budapes! Bolygó utca 10. Születési idő: 1988. február 11. Anyja neve: Majnay Judit Mária

NéV: Kovács Péter Lakóhely:1117 Budapest, Erőmű Utca 5.2. em. 3, a, Születési idő: 1976. június 8. Anyja neve: Mátrai Erzsébet

2025.01.06. napiától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtanamra:

NéV: Madarász András Lakóhely: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33. Születési idő: 1982. november 16. Anyja neve: Soós Éva

72,4 Az lgazgalósá8 tagiainakjotai és kötelezettsétei

72,4,t Azl9az\$atóság tagja a TársasáBéVal azonos tevékenysé8et főtevékenységként is meBielölő más gazdasági táísaságban részesedést - nyilvánosan működő részvénytársaság részvények megszerzésének kivételével - nem szerezhet, továbbá nem lehet Vezető tisztségviselő,

felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenyséBet véBző más 8azdasági társaságban, kivéve, ha a Közgyűlés h atározatával jóváhagyja.

• 12.4.2 Ha az lgazgatóság tagia vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társasá8ot.
• 12,4.3 Az l8az8atóság ta8jai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

72.5 Az ltazgatóság ta\$ai megbízatásának megszűnése

Az lgazgatóság tagjainak me8bízatása megszűnik:

• (i) határozott idejű megbízatás esetén a meBbízás időtartamának lejártával;
• (ii) megszúntető feltáelhez kötótt megbízatás esetén a feltétel beköVetkezéséVel;
• (iii) a Közgyűlés általi visszahívással;
• (iv) lemondással;
• (v) az lgazgatósáB tagjának halálával;
• (vi) az lga zgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége eIlátásához szükséges kórben történő korlátozásával;
• (vii) az lgazgatóság tag|ával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
• Lemondásra vonatkozó szabályok 12.5.1
• Az igazgatósági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósá8i tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 12,5,2
• Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kije|ölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 12.5.3

Ha az l8azgatóság ta8.iainak száma három fő alá csökkenne, vagy a múködés e8yébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az l8azgatóság kóteles tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

13. ATÁRsAsÁcKÉPVlsEtEíE,CÉGJEGYZɧE

13.1 ATársasá8 képviselete és céBje8Yzése

• 13.1,1 A Társasá8 törvényes képviseletére és cégiegyzésére
  • (i) az lgazgatóság ta&iai önállóan,
  • (ii) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói Vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan, esa
  • (iii) a cégvezető önállóan

jogosultak.

• 73.7.2 Azlgazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 13.1.1. (iii) pontban foglaltakon túl a Társaság munkavállalóit az ügyek me8határozott csoportjára írásbe|i nyilatkozattal ^a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az lgazgatóság által me8Választott Vezéri8azBató és ^a Vezérigazgató-helyettes(ek), Valamint a cégvezető cégjeByzési joga önálló, az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott további munkavállalók cégjegyzési joBa együttes.
• 13.1.3 A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kótése harmadik személyekkel szemben nem

hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szükségességéről és elma radásá ról tudott vagy tudnia kellett.

• 13.L.4 A Társaságot a képviseletijoggal felruházott személyek írásban cégiegyzés útján képviselik.
• 13.1.5 A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata tartalmazza.

73.2 Más munkavállaló, cégvezető

• 13.2.1 Az lgazgatóság képviseletre feljogosított munkavállalót nevezhet ki a Társaság képviseletére és cégjegyzésére.
• Az lgazgatóság által a Társaság képviseletére és cégjegyzésére e minőséBben feljogosított munkavállaló jogosult a vezérigazgatói (a továbbiakban: Vezérigazgató) illetve a vezérigazgatóhelyettesi (a továbbiakban: Vezérigazgató-helyettes) beosztásának fe|tüntetésére. t3.2.2
• A Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek) feladataikat munkaviszonyban látják el. A Vezérigazgató és a Vezéíigazgató-helyettes(ek) a Társaság belső működése körében ^a Társaságga|, illetve annak testületeivel, Valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladataikat csak személyesen láthatják el, képviseletnek nincs helye, A Vezérigazgató feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabályna( valamint a Közgyűlés és az l8azgatóság határozatainak van alávetve. t3.2,3
• Az lgazgatóság a vezéíigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezéri8azgató Vé8rehajtani köteles. A Vezérigazgató-helyettes(ek) felett a 12.2,1.k) pontban foglaltakon kívül a munkáltatóijogokat a Vezérigazgató gyakorolja. 73.2.4
• A Vezérigaz8ató jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni. 13.2.5
• A Közgyűlés a vezetó tisztségviselők munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el, A cé8vezetőre a Vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat megíelelően alkalmazni kell. Az általános hatáskörű cégvezető mellett a Közgyűlés Vagy felhatalmazása alapján az lgazgatóság a társaság telephelyein és fióktelepein tevékenykedő korlátozott hatáskörű cégvezetőket is kinevezhet. 73.2.6

A FELÜGYELőBlzo,rTsÁG 74.

A felügyelőbizottság jogállása 74.1,

• A felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete, amely a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság három természetes személy tagból áll. ,J,4.1.1,
• A felúgyelőbizottsá8 testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel VaBy eseti döntések alapján tagiai között megoszthatja. 74.7.2
• A felüByelőbizottság maga állapítja me8 működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá. 14.1.3
• A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Vezető tisztséBviselőktől és a TársasáB munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, Valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. t4.7.4

A íelügyelőbizottsát hatásköre, feladata 74.2

Ha a Felügyelőbizottsá8 szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az A|apszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival Vagy egyébként sérti a Tár§aság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére. 14.z.7

• t4.z.2 A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
• t4.2.3 Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság Valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot ^a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági ta8 képviseli.
• t4.z.4 A felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy a Közgyűlés hatáskörében eljáró lgazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés vagy lgazgatóság ülésén ismertetni.
• L4.z.5 A számvitelról szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
• 14.2.6 osztalékelőle8re Vonatkozó igazgatósági javaslathoz a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.
• t4.2,7 A felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjainak közreműködéséVel vagy külső szakértők bevonásával végzi.

14.3 A félügyelőbizottsá8 ta8jai

• 74.3,7 A felügyelőbizottság tagjainak megbízatá\$ határozott Vagy határozatlan időtartamra szólhat. A felügyelőbizottsági tag a megbízatását megbízásijogviszonyban látja el.
• 74.3.2 A felügyelőbizottsá8 tagjait a Közgyűlés Választja, elnökét a taBok Választják maguk közül. Az lgazgatóság tagia és hozzátartozója nem választható meg a Társaság felüEyelőbizottsá8ába.
• 14.3.3 A felügye|őbizottság tagiai:

2023,72,12. napjátől 2026.04,30, napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Nyikos László Lakóhely: 8154 Polgárdi,Szabadsá8 utca 45 Anyja neve: Reich Mária

2025.05.07. napjától 2026.04.30. na piáig tartó hdtőrozott időtartamra :

Név: petrovicsné csurkovics lldikó Lokóhely: 7052 Rölesd, Öreg utco 26, Anyjd neve: Bíró lrén

Név: Ronyecz Péter Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tdnyák 7. Anyjo neve: Tóth zsuzsannd

14.4 Felügyelőbizottsá8 tagjainák ioBai és kiitelezettsé8ei

• t4.4.L A felügyelőbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhetnek, továbbá nem lehetnek Vezető tisztségviselők, felügye lőbizottsági tagok a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
• 74.4,2 Ha a felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásárólelőzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot"
• 14.4,3 A felügyelőbizottság taBjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkü| megőrizni.
• L4.4,4 ^ felügyelőbizottság tagiai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottsáB tagiai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenysé8ük során nem utasíthatóak.
• 14.4.5 A felügyelőbizottsági tagok az el|enőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítéséVel a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben,

14,5 A felügyelőbizottsá8 tagiai megbízatásának megszűnése

• 14.5.1 A FelügyelőbizottsáBtagjainak megbízatása megszűnik:
  • (i} határozott idejú megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártáVal;
  • (ii) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
  • (iii} a Közgyűlés általi visszahívással;
  • (iv} lemondással;
  • (v) a Felügyelőbizottság tagiának haláláVa|;
  • (vi) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  • (vii) a Felügyelőbizottság tagiával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok be következtéve l .
• 74.5.2 ^ felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a Társaság lgazgatóságához intézett nyilatkozattal mondhat le.
• 14.5.3 Ha a felügyelőbizottság tagiainak száma bármely ok miatt három fő alá csökken, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről tájékoztatni a TársasáB Közgyűlését.

15, AUDlTBlzoTTsÁ6

],5.1 Az auditbizottsáB jo8állása, hatásköre, feladatai

• 15.1. ]. Az auditbizottsá8 három természetes személy tagból áll, akiket a közgyűlés ^a felügyelőbizottság független tagjai közü|, felügyelőbizottsági ta8ságukkal azonos időtartamra Választ. Az auditbizottság legalább egy tagiának számviteli Vagy könywizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie és tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.
• Az auditbizottság a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőzésében, ^a könywizsgáló kiválasztásában és a könywizsgálóval való együttműködésben segíti, továbbá 15.7.2
  • (i) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, Valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükséB esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
  • (ii) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könywizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könywizsgálói Kamaráról, a könywizsgálói tevékenységről, Valamint a könywizsgálói kózfelügyeletről szőlő 2oo7. éVi LXXV törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könywizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett me8állapításokat és következtetéseket;
  • (iii) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könywizsgáló vagy a könyw|zsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és ^a 2oo5/909lEK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,2o!4. április 16-i 537 /2oI4/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.
• 15.1,3 Az auditbizottság az éves rendes közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal ^a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairó| írásos jelentést készít ^a Kö2gyű|és részére.
• 15.1.4 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak az auditbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
• 1. ].,5 Az auditbizottság testületként jár el. Az aUditbizottság ellenőrzési feladatait állandó vagy eseti ielle88el taáai között meBoszthatja. Az auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait és választja meg elnökét,

Az auditbizottsá8 ta8iai 15.2

• Az auditbizottság tagiai az auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt Venni. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. 15.2.t
• 15.2,2 Az auditbizottsá8 tagjai:

2023,12,12. napjáiól 202 6. 04. 30. na pjá ig ta rtó hatá rozott id őta rta m ra :

Név: Nyikos László Lakóhely: 8154 Polgárdi, szabadság utca 45. Anyja neve: Reich Mária

2o25.o5.o1. napjótól 2o26,04, 30. napiőig tartó hdtdíozott időtartamrd :

Név: petrovicsné csurkovics lldikó Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26. Anyjd neve: Bíló lrén

Név: Ronyecz Péter Lokóhely: 2457 Adony, Tóth tdnyák 7. Anyjd neve: Tóth zsuzsdnnd

Áluruoó rörvwtzseÁló 16,

A könywizsgáló feladata és fe|előssó8e 16.1

• A Társaság állandó könywizsgálójának feladata, hogy a könywizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könywizsgálóijelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabá|yoknak és megbízható, valós képet ad-e ^a Társaság vagyoni, pénzügyi és,iövedelmi helyzetéről, működésének gazdasáBi eredményeiről. 16.1.1
• 16.1.2 A könywizsgáló a feladatai ellátása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az lgazgatósáB, a Felügyelőbizottság tagjaitól és ^a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
• 16.1.3 Ha az állandó könywizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági taBok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köte|es az |gazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.
• 16.1.4 Az állandó könywizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolBáltatást, é5 nem alakíthat ki olyan együttműködést a2 |gazgatósággal, amely könywizs6álói feladatának fü8getlen és tárgyilagos ellátását veszélyeztetné.
• 16.1.5 Az állandó könywizsgálót a Közgyűlésnek a Társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni, melyen a könywizsgáló köteles részt Venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
• 16.1.6 A könywizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, ^a Felügyelőbizottság felhívása esetén kóteles részt venni. A könywizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket a Felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni.

16,2 A könywizsgáló megválasztása

• 16.2,]. A Társaság állandó könywizs8álóját a Köz8yűlés vá|asztja legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra. A könywizsgálóVal a megbízási szerződést az lgazgatóság köti me8 a Köz8yűlés által előírt feltételekkel és díjazás mellett a megválasztásától számított 90 (kilencven) napon belül, Ha a szerződés megkötésére az előírt határidőn belül nem kerülsor, a Közgyűlés köteles új könywizsgálót választani.
• t6.2.z Az állandó könywizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
• 16.2.3 Az állandó könywizsgáló a könywizsgálói nyilvántartásban szerep|ő egyéni könywizsgáló vagy könywizsgáló cég lehet. Ha a könywizsgálói feladatokat cég látja el, ki kell jelölnie azt ^a személyt, aki a könywizsgálatot személyében végzi.
• 16.2.4 Nem lehet állandó könywizsgáló a Társaság részvényese, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könywizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennál|ása idején, és annak megszűnése után három évig.
• 16.2,5 A Társaság könywizsgálóla 2023.a.24. napiótól 2028.06.30. napjáig:

UNlKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. lll. em. 317/3. ajtó Cégjegyzékszám: 01-09-073!67 Kamarai nyilVántartási szám: 001724 Személyében felelős könywizsgáló: Dr, Lakatos László Péter Kamarai nyilvántartási száma: 007102

17, A TÁRsAsÁG MEG5ZúNÉSE

• 17.1. A Társaság megszűnik, ha
  • (i) a Kózgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
  • (ii) a Közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
  • (iii) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
  • (iv) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
• 17.2. Ha a Társaságjogutód nélkül megszűnik a tartós fizetésképtelenség miatt indított felszá molási eljárás esetét kivéve - vége|számolásnak van helye.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 18.

A Társaság hirdetmónyeit - a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ideértve ^a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006, évi V. törvény (ctv.) 21lA. §-a alapján - ^aTársaság honlapján (http://vertikalgroup.hu/hu), a Budapesti 18.1

Értéktőzsde Nyrt, honlapján (https://www.bet,hu), valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (https://kozzetetelek.mnb,hu) teszi közzé.

Bármely közlemény nyomtatott sajtóben történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a Társaság hirdetményi lap,ja Világgazdaság című napilap.

• 18.2 Minden részvény tulajdonosának értesítési címe a Társaság részvénykönyvében nyílvántartott cím, A Társaságot nem terheli felelősség ha a részvényes címének megváltozását kel|ő időben nem közli a Társasággal.
• 18.3 A részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai érvényességének feltétele azok közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása,
• 18.4 A Társaság magyar jogi személy. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
• 18.5 A jelen Alapszabályban nem érintett Vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V, törvény (Ptk.), a tőkepiacról szóló 2001. CXX. tv. (Tpt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), a részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, valamint a Társaság belső szabályzatai az irányadóak,

Polgárdi, 2025. április 25.

lgazolom, hogy az Alapszabóly jelen, egységes szerkezetbe Joglolt szövege oz 36/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozdt szerinti hotályos tartalomnak megfelel. Az Alapszabólyt a 28/2025. (04.25.) sz. közgyűlési hotározot szerint a 3. (A Társaság telephelyei és fióktelepei) fejezet 3.1. é5 3,2. pontjait, a 29/2025. (04.25,) sz. közgyűlési határozat szerint oz 5. (A Társaság tevékenységi körei) fejezet 5.7. és 5.2. pontjoit, o 30/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat szerint a 9. (Az olaptőke felemelése és leszállítása) fejezet 9.7.1. és 9.7.2 pontjait, a 32/2025. (04,25.) sz. közgyűlési hatórozat szerint d 1,2. (Az lgazgatóság) fejezet 72.3.7. alpontját, a 33/2025, (04.25.) sz. közgyűlési határozat szerint d 74. (A Felügyelőbizottság) fejezet 74.3.j. alpontját, a 34/2025. (0a.25.) sz. közgyűlési határozat szerint a 15. (Az Auditbizottság) íejezet 15.2.2, alpontjót, a 35/2025. (04.25.) sz, közgyűlési hatórozot szerint a 16. (Állandó könywizsgótó) fejezet 16.2.5. pontját érintő,íétkövér dőtt betűszedéssetjetölt módosítósokkal, valamint a 37/2025, (04.25.) sz- közgyűlési hatórozat szerint a 77. (A Közgyűlés) fejezet 17,3.2, pontjót érintő törléssel egységes szerkezetbe íoglaltom és ellenjegyzem:

Budapest, 2025. április 25

},ZPn p=r^Í-t y,*JoJ.,t r_-,

1 Dr, Papócsi Kqtalin ügyvéd 1125 Budapest, Óro út 18/C Kamorai Azonosító szúm: 36066797

DR. PAPÓCSI KATALIN üg].t éd íüsJ5ági sza}jo8ísz ^ll]5 Budapc§t, ora úr lt/c mobil{el,: 0ó 20 936 9826 e.ntai1 intbOdrpapocsi.i_o.1ile,hu