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Mar 15, 2023

포바이포/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울 관악구 관악로 1 서울대학교 38동 517호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 윤준호 재 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 임정현 신 규 선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 최인호 신규 선임의 건 제5-4호 의안 : 사외이사 김대홍 신규 선임의 건 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤준호	1983-02	3	신규선임	서울예술대학교 디지털아트 학사('09) CJ파워캐스트 Art&Tech 슈퍼바이저('09~'14) 포스크리에이티브파티 미디어개발실장('14~'17) 포바이포 대표이사('17~현재)
임정현	1982-05	3	신규선임	포바이포 사업전략총괄(CSO) (2022~) 전) 뤼이드 부사장 ('20~'22) 전) 하이컨시 이사 ('19~'20) 등
최인호	1968-03	3	신규선임	포바이포 키컷스톡 사업부문장(2022~) 전)NHN 총괄이사('13~'19) 전)네이ㅓ 이사('06~'13)등

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대홍	1975-04	3	신규선임	서울대 언론정보학과 외래교수 전)서울예술대 부교수(2009~2021) 전)현대자동차그룹 크리에이터(2019) 등	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신서비스업 및 정보통신공사업 안내전광판 제작 및 판매업 기상전광판 제작 및 판매업 영상정보디스플레이장치 제작 및 판매업 방송프로그램 제작 및 채널사용사업 모바일 플랫폼 및 콘텐츠 운영업 제품디자인업 애니메이션 영화 및 비디오물 제조업 전시물 및 실물모형 제조업 소프트웨어 자문, 개발 및 유통 판매업 게임 제작 및 배급업 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 자료처리업 및 데이터베이스업 유무선 통신망을 이용한 인터넷 서비스 제공사업 온라인 또는 오프라인에서 전자적 매개체를 통한 상품의 유통판매에 관한 사업 데이터 베이스 개발 및 정보검색 및 운영서비스 제공업 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업 인터넷 방송업 해외프로그램 구입 및 공급사업 국내외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 옥외광고업 콘텐츠 판권 유통업 영상배급업 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 음반물, 영상물, 사진출판물의 유선 및 무선 대리중개 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 기획, 제작, 상영 및 판매업 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 국내외 판권 구입, 상영 및 판매업 TV 포털서비스업 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 엔지니어링 서비스업 광고 기획, 디자인, 제작 판매업 인테리어 디자인업 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업 하드웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 부동산 개발 및 공급업 시스템통합구축 서비스의 개발, 제작 및 판매업 각호에 관련된 제조업 일체 각호에 관련된 도매 및 소매업 일체 각호에 관련된 무역업(수출입업) 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-