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Mar 14, 2025

포바이포/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 관악캠퍼스 글로벌공학교육센터 컨벤션(GECE) 대회의실 517호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 최인호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 김형준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최인호	1968-03	3	신규선임	서강대학교 전산과 석사('92) 액센츄어 Senior Manager(상무)('97~'06) 네이버 이사('06~'13) NHN 총괄이사('13~'19) 포바이포 키컷스톡 사업부문장('22~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형준	1968-03	3	신규선임	University of California, Los Angeles EMBA 석사과정수료('99) ㈜동유씨스템 과장('93~'00) ㈜지엠에스 인터내셔날 대표이사('11~현재)	(주)지엠에스 인터내셔날(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 해외건설업 1. 국제회의기획업 1. 학술연구용역업 및 기술연구용역업 1. 국내외 종합여행업		신규 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-