Compa S. A.

AGM Information • Mar 10, 2025

37/7.03.2025

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J1991000129321, codul unic de înregistrare RO788767, întrunit în şedinţa din data de 07.03.2025, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățiile, prevederile art.186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și cu prevederile art. VIII din Actul constitutiv al societății Compa S.A., precum și celelalte prevederi legale aplicabile,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGOA") ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGEA")

pentru data de 24.04.2025, ora 15⁰⁰ (ora României) Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și pentru data de 24.04.2025, ora 16 ⁰⁰(ora României) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 8, jud. Sibiu, România, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 09.04.2025, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA și AGEA.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, în temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990, se convoacă şi se fixează pentru AGOA și AGEA, cea de-a doua Adunare pentru data de 25.04.2025, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR (AGOA)

• 1. Alegerea secretarului de şedinţă al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor dintre acţionarii prezenţi.
• 2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație care cuprinde:

• situaţiile financiare anuale individuale si situaţiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru exerciţiul financiar 2024, însoțite de Raportul auditorului financiar.

• raportul de sustenabilitate individual și consolidat întocmit în conformitate cu Standardele Europene de Raportare privind Sustenabilitatea pentru exercițiul financiar 2024, însoțit de Asigurarea de conformitate a auditorului financiar.

• 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie de repartizare a profitului net al exercițiului financiar pentru anul 2024, în cuantum total de 3.324.462 lei, astfel:

  • la surse proprii de dezvoltare valoare de 2.659.570 lei
  • pentru acordarea de dividende acționarilor- valoarea de 664.892 lei cu un dividend brut/ acţiune de 0,00305 lei.
• 4. Aprobarea datei de 13.06.2025 ca dată a plăţii pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari.
• 5. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
• 6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2025 şi a programului de investiţii pentru anul 2025.
• 7. Alegerea şi numirea, pentru un mandat cu durată de 4 ani începând din data de 28.04.2025, a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii COMPA S.A., având în vedere expirarea mandatelor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

7.a. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Deac Ioan, domiciliat în Sibiu, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 aprilie 2025.

7.b. Reînnoirea mandatului de administrator al doamnei Dumitrescu Mihaela, domiciliată în Sibiu, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 aprilie 2025.

7.c. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Balteș Nicolae, domiciliat în Sibiu, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 aprilie 2025.

7.d. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Neacșu Vlad – Nicolae, domiciliat în sat Afumați, Comuna Afumați, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 aprilie 2025.

7.e. Alegerea și numirea domnului Băiașu Dan – Nicolae, domiciliat în Sibiu, în calitate de administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28 aprilie 2025.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societăţii şi pe website-ul acesteia www.compa.ro, putând fi consultată şi completată de către aceştia.

• 8. Fixarea şi aprobarea remuneraţiei cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie, începând cu data de 1.05.2025 până la data de 30.04.2026.
• 9. Prelungirea până la data de 30.04.2026 a mandatului auditorului financiar extern S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. cu sediul în Deva, str. Mărăşti, Bl. D3, sc. 4, ap. 44, Jud. Hunedoara, având cod de înregistrare 12600149 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J20/40/2000, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România în baza autorizaţiei nr. 118/28.11.2001, în vederea efectuării Auditului Statutar pentru anul 2025 și a auditului pentru Raportul de sustenabilitate pentru anul 2025.
• 10. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății întocmit pentru anul financiar 2024.
• 11. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 22.05.2025 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
• 12. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acţionarilor, inclusiv semnarea acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

• 1. Alegerea secretarului de şedinţă al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor dintre acţionarii prezenţi.
• 2. Aprobarea privind contractarea şi/sau prelungirea pentru anul 2025 şi anul 2026 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, şi alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 40 milioane EUR și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

• 3. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea Adunare Generală Extraordinară din aprilie 2026 să angajeze şi/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanţie bancară şi alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulat de 40 milioane EUR aprobat la punctul 2, precum și să constituie garanții mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
• 4. Împuternicirea persoanelor care să reprezinte Societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 2 și 3.
• 5. Delegarea Consiliului de Adminstraţie de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea reprezentantului societății COMPA S.A. în relația cu Autoritatea de Management/ Autorități finanțatoare şi pentru împuternicirea persoanei/ persoanelor care să semneze în numele şi pe seama Societăţii contractele de finanţare care se vor derula începând din anul 2025 şi în continuare până la următoarea AGEA din aprilie 2026.
• 6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele şi pe seama Societăţii, contractul cu auditorul financiar, numit potrivit hotărârii nr. 9 a AGOA.
• 7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societăţii, să semneze, în numele şi pe seama Societăţii, contractele de administraţie care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA și împuternicirea Vicepreşedintelui ales pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat în numele şi pe seama Societăţii cu Președintele Consiliului de Administrație.
• 8. Aprobarea cu privire la dizolvarea și lichidarea societății afiliate RECASERV S.R.L cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, Jud. Sibiu, J32/704/2004, CUI 16408228, în temeiul art. 235 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și împărțirea activelor, dacă va fi cazul, către asociații RECASERV S.R.L. conform cotelor de deținere a capitalului social;
• 9. Aprobarea împuternicirii Directorului General al COMPA S.A. să semneze în numele Societății COMPA S.A. hotărârea societății afiliate RECASERV S.R.L. privind dizolvarea și lichidarea acestei societăți, împărțirea activelor, numire lichidator, precum și alte documente necesare în vederea dizolvării/lichidării.

10. Aprobarea modificării actului constitutiv al Compa S.A. prin adăugarea la pct. IX subpunct 16 a posibilităţii conform căreia Președintele Consiliului de Administraţie al Societății să poată fi numit și Director general, astfel încât textul modificat va avea următorul conţinut:

IX. ADMINISTRAREA ŞI REPREZENTAREA SOCIETĂŢII

(15) Consiliul de administraţie va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintrei ei Director general. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și director general.

11. Restrângerea, unificarea și completarea obiectului de activitate al Societății, în vederea alinierii acestuia cu codurile CAEN ediția revizuită 3, stabilită prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională, corespunzător activităților economice desfășurate de Societate, precum și completarea obiectului de activitate astfel încât obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar capitolul VI. Obiectul de Activitate din Actul constitutiv va avea următorul conţinut:

VI. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate este:

293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

Activitatea principală este:

2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule.

Activităţi secundare conform CAEN:

• 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
• 1627 Finisarea articolelor din lemn
• 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
• 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
• 2433 Producţia de profile obţinute la rece
• 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
• 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
• 2522 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
• 2530 Fabricarea armamentului şi muniţiei
• 2540 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
• 2551 Acoperirea metalelor
• 2552 Tratamente termice ale metalelor

• 2553 Operațiuni de mecanică generală
• 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
• 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
• 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
• 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
• 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
• 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
• 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
• 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
• 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
• 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
• 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
• 2842 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2897 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnoligia de fabricație aditivă)

• 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
• 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2931 – Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

• 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
• 3312 Repararea și întreținerea maşinilor
• 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
• 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
• 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
• 3511 Producţia de energie electrică din resurse neregenerabile
• 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
• 3513 Transportul energiei electrice
• 3514 Distribuţia energiei electrice
• 3515 Comercializarea energiei electrice
• 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
• 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
• 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
• 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate

• 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
• 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
• 3821 Recuperarea materialelor reciclabile

3822 – Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)

• 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
• 4100 Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale
• 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
• 4321 Lucrări de instalaţii electrice
• 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încalzire şi de aer condiţionat
• 4323 Lucrări de izolații
• 4324 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
• 4341 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
• 4335 Alte lucrarări de finisare
• 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
• 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
• 4391 Activități de zidărie
• 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
• 4672 Comerţ cu ridicata al pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule
• 4782 Comerţ cu amănuntul al pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule
• 4931 Transporturi terestre de pasageri pe bază de grafic
• 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
• 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
• 4942 Servicii de mutare
• 4950 Transporturi prin conducte
• 5210 Depozitări
• 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
• 5224 Manipulări
• 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
• 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
• 5590 Alte servicii de cazare
• 6210 Activități de realizare a softului la comanda (software orientat client)
• 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

• 6811 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
• 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
• 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
• 7020 Activităţi de consultanţă în afaceri şi management
• 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
• 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
• 7210 Cercetare- dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
• 7330 Activităţi în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
• 7411 Activităţi de design industrial și vestimentar
• 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
• 7414 Alte activități de design specializat
• 7499 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
• 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
• 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
• 7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
• 8009 Alte activități de protecție n.c.a
• 8122 Activități specializate de curățenie
• 8123 Alte activităţi de curăţenie
• 8210 Activităţi de secretariat și servicii suport
• 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
• 8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
• 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
• 8569 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
• 9311 Activităţi ale bazelor sportive
• 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor şi a echipamentelor de comuncații
• 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

Import export cu mărfuri şi servicii precizate în obiectul de activitate.

(1) Societatea are dreptul de a efectua, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, toate tipurile de tranzacţii comerciale, financiare, cu bunuri mobile şi imobile care sunt considerate necesare sau utile realizării, dezvoltării şi extinderii obiectului său de activitate.

(2) Societatea are dreptul de a participa, în urma hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, în cadrul altor societăţi care au acelaşi obiect de activitate sau au un obiect de activitate diferit.

• (3) Pe baza hotărârii Adunării Generale a Actionarilor, obiectul de activitate poate fi extins sau restrâns.
• 12. Împuternicirea domnului Ioan Deac, preşedinte Consiliu de Administraţie Compa SA, să semneze actul constitutiv actualizat al societăţii Compa. S.A, în acord cu pct. 10 și 11 de mai sus.
• 13. Mandatarea domnului Ioan Deac, președinte Consiliu de Administrație Compa SA, să semneze în numele și pe seama Societății hotărârile A.G.A. și actele constitutive de actualizare a obiectului de activitate conform codurilor CAEN ediția REV 3, ale societăților afiliate: TRANS C.A.S SRL – CUI 14836511, RECASERV S.R.L. – CUI 16408228, COMPA IT S.R.L.- CUI 13656016 și ARINI HOSPITALITY S.R.L – CUI 43581594., toate având sediul social în Sibiu.
• 14. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de 22.05.2025 ca ex date conform dispoziţiilor art.176(1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
• 15. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi inregistrare a hotărârilor şedinţei, inclusiv semnarea acestora.

***

Drepturile acționarilor

• Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA/AGEA

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

• a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotârâre propus spre aprobare în adunarea generală;
• b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa

actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A.

DIN DATA DE 24/25.04.2025",

astfel încât să parvină societății până la data de 28.03.2025 ora 14.00 (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată cel târziu la data de 02.04.2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

• Dreptul de a adresa întrebări

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, astfel încât acestea sa fie înregistratate la societate până la data 28.03.2025 ora 14.00 (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legii. Întrebările acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",

Societatea va răspunde la întrebările formulate de acționari, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile, începând cu data de 04.04.2025 ora 16.00 (ora României), pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea generală a acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA –

2025 - Întrebări și răspunsuri, în format Întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de măsurile de asigurare pentru asigurarea identificării acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţii.

• Dreptul de a propune candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie

Fiecare acționar poate face propuneri pentru candidatura pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație care vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

Propunerile acționarilor vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi::

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025".

Data-limită până la care pot fi recepționate propunerile privind candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație este data de 20.03.2025 ora 14.00 (ora României).

Următoarele documente vor fi transmise în original de candidaţii propuşi pentru funcţia de administrator astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de 24.03.2025, ora 14⁰⁰ (ora Romaniei):

• a) Cerere depunere candidatură
• b) Act identitate (copie certificată);
• c) Curriculum vitae semnat;
• d) Certificat de cazier fiscal, nu mai vechi de 30 de zile;
• e) Certificat de cazier judiciar, nu mai vechi de 30 de zile;
• f) Declaraţie ANEXA 1
• g) Declaraţie ANEXA 2 (doar pentru candidatii la functia de administrator independent)
• h) Declarație ANEXA 3

Formularele privind declaraţiile pe proprie răspundere vor fi disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA – 2025 – Formulare Candidaţi funcţia membru Consiliu de Administraţie, începând cu data publicării convocatorului. Documentele şi formularele depuse în altă limbă străină decât limba engleză vor fi însoţite de o traducere legalizată a acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA – 2025 - Listă candidați Consiliu de Administraţie, începând

cu data publicării convocatorului, urmând a fi actualizată cu propunerile primite până la data-limită, de îndată ce este posibil.

• Dreptul acţionarior semnificativi de a solicita aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație

În situaţia în care un acţionar semnificativ solicită, în condiţiile art. 85 din Legea nr. 24/2017, introducerea unui punct pe ordinea de zi a unei adunări generale a acţionarilor referitor la alegerea membrilor consiliului de administraţie prin aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administraţie este obligat să introducă respectivul punct pe ordinea de zi. Alegerea membrilor consiliului de administraţie pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acţionarului semnificativ.

Propunerile acționarilor semnificativi vor fi formulate în scris și vor fi transmise împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus, la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail – la adresa actionariat@compa.ro menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",

astfel încât să parvină societății până la data de 28.03.2025 ora 14.00 (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului acestor drepturi, conform prevederilor legale.

Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării urmatoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

• Un extras de cont din registrul acţionarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine.
• Documente care atestă inscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ participanţii definiţi de art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro. la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA.

Participarea la AGOA/AGEA

Data de referință este 09.04.2025. Numai persoanele care sunt acționari la această dată în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul prezentelor AGOA/AGEA.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentanți de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările genrale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică, dacă este cazul.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicire specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

• Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentare

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunărilor, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o împuternicire specială întocmită în baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Reguli generale privind împuternicirea specială și împuternicirea generală

• 1. Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. În orice caz, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la societate.
• 2. Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.
• 3. Acționarul va completa și semna împuternicirea generală/ împuternicirea specială, în câte trei exemplare originale, în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru societate.
• 4. În situația discutării în cadrul Adunărilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
• 5. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibile formularele de împuternicire specială actualizate, începând cu data de 04.04.2025.
• 6. Împuternicirile vor fi transmise către societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare, astfel cum este indicat în prezentul convocator, după cum urmează:

• a) împuternicirile generale înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului
• b) împuternicirile speciale cu ocazia fiecărei AGA, în copie conformă cu originalul, sub semnătura acționarului

Acționarul va transmite exemplarul de împuternicire, însoțit de documentele în dovedirea identității, respectiv:

a) copie act de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini) / copie act de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului, în cazul acționarului persoană juridică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz , pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățeni străini);

În cazul în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor societății la data de referință, se va anexa un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/ orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.

a) copia actului de identitate valabil al reprezentantului și, după caz, al reprezentantului supleant persoană fizică (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)

În cazul reprezentantului/reprezentantului supleant persoană juridică, se vor transmite și următoarele documente:

• a) certificatul constatator al reprezentantului/reprezentantului Supleant, un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care reprezentantul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant, nu mai vechi de 30 de zile, în original sau copie conform cu orginalul.
• b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini)) al reprezentantului/ reprezentantului Supleant.
• 7. Exemplarul de împuternicire, completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, trebuie transmis:
  • fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",

• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",

astfel încât să parvină societății până la data de 22.04.2025, ora 15⁰⁰ (ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului drepturilor în AGOA/AGEA, conform prevederilor legii.

Prevederi speciale privind împuternicirea specială

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată.

Dacă optează pentru utilizarea împuternicirii speciale, în mod obligatoriu, acționarul:

• i. Va utiliza formularul de împuternicire specială, pentru persoane fizice sau juridice, după caz, pus la dispoziție de către societate, pe website-ul societății www.compa.ro la secțiunea Relatii pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA-AGOA/AGEA – 2025 și la sediul societății, situat în Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu, începând cu data de 24.03.2025
• ii. Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGOA/AGEA.

Prevederi speciale privind împuternicirea generală

Împuternicirea generală este valabilă numai dacă:

• i. Este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare;
• ii. Permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de împuternicire să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea oricărei AGA, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie;
• iii. Este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat; și
• iv. Conţine cel puţin următoarele informaţii: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/ denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicire generală în adunare generală a acționarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGOA/AGEA pe baza împuternicirii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

• a) Este un acţionar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;
• b) Este membru al unui organ de administrare al Societății, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
• c) Este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
• d) Este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea generală va fi valabilă, fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

• i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și
• ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Alte prevederi privind reprezentarea. Votul prin custode.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, la adresa indicată în convocator, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi care au calitatea de acţionari la data de referinţă.

Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA/AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGOA/AGEA;

b) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia trebuie depusă la societate, în original, semnată şi, după caz, ştampilată, cu 48 de ore înainte de AGOA/AGEA, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia, astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro , menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",

astfel încât să parvină societății până la data de 22.04.2025 ora 15⁰⁰(ora României), sub sancţiunea pierderii exerciţiului drepturilor în adunările generale, conform prevederilor legale.

În acest caz, societatea nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acţionarului.

• Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză pe pagina de internet a societății www.compa.ro, la secțiunea Relații pentru investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – Ședințe AGA – AGOA/AGEA – 2025, disponibil începând cu data de 24.03.2025. În situația în care ordinea de zi AGOA/AGEA, va fi revizuită, societatea va face disponibil formularul de vot prin corespondență actualizat, începând cu data de 04.04.2025.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGOA/AGEA în prima convocare; sau

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017.

În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal/ prin reprezentant la AGOA/AGEA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal / prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA/AGEA.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de către acționar și însoțit de documentele aferente, va fi transmis încât să parvină societății până la data de 22.04.2025, ora15⁰⁰ (ora României), astfel:

• Fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar : "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025" ;
• Fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică- prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro, menţionând la subiect: "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025".

• Reguli speciale privind exprimarea votului secret

Formularul de vot prin corespondență și împuternicirea privind punctele 7 şi 9 de pe ordinea de zi AGOA, completate de acționari cu opțiunile de vot, semnate de aceștia, se vor transmite, astfel încât să parvină societății până la data de 22.04.2025, ora 15⁰⁰ (ora României), astfel:

• fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin orice formă de curierat sau depus la sediul societății situat în Sibiu, Str. Henri Coandă, nr 8, jud. Sibiu, pus într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar: "VOT SECRET – PUNCTELE 7 şi 9 PENTRU AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2025", și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând formularul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, și având mențiunea "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025",
• fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică - prin e-mail - la adresa actionariat@compa.ro , într-un fișier separat intitulat: "VOT SECRET – PUNCTELE 7 şi 9

PENTRU AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2025", în cadrul mailului conținând formularul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și împuternicirea generală/ specială/ declarație pe propria răspundere (dacă este cazul) dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA și documentele aferente, având subiectul "PENTRU AGOA/AGEA COMPA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025"

Alte prevederi cu privire la AGOA/AGEA

Proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, comentariile organelor competente ale societății privind punctele de pe ordinea de zi ,pot fi consultate la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8⁰⁰ și 16⁰⁰ și pe website-ul societăţii www.compa.ro la secţiunea Relaţii pentru investitori - Adunarea generală a Acţionarilor –Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2025, fiind disponibile, în limba română şi engleză, începând cu data de 24.03.2025.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societății, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Următoarele documente și informații vor fi publicate și pot fi obținute de pe pagina de internet a societăţii www.compa.ro , în limba română și în limba engleză, la secţiunea Relaţii pentru investitori - Adunarea Generală a Acţionarilor- Ședințe AGA – AGOA/AGEA 2025, începând cu data de 24.03.2025:

• 1. convocatorul adunării generale a acţionarilor;
• 2. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
• 3. documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
• 4. un proiect de hotărâre sau în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administraţie, pentru fiecare punct al propunerii de ordinea de zi a AGOA/AGEA; În cazul în care propunerile privind ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;
• 5. formularele de împuternicire specială pentru persoană fizică şi juridică, inclusiv formularele privind votul secret, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale;
• 6. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, inclusiv cele privind votul secret;
• 7. lista candidaților pentru Consiliul de Administrație;
• 8. declaraţie conflict de interese în cazul exprimării votului în baza unei împuterniciri generale.

Documentele menționate mai sus vor fi disponibile și pot fi obținute și la sediul societății situat în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, Sibiu, începând cu data de 24.03.2025.

În cazul în care formularele de împuterncire specială și formularele de vot prin corespondență nu vor putea fi publicate pe website-ul societății, din motive tehnice, societatea va indica pe website-ul său www.compa.ro, modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie, și va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Informații detaliate privind exercitarea drepturilor acționarilor, precum și privind organizarea și desfășurarea AGOA/AGEA din data de 24/25.04.2025 sunt disponibile pe pagina de internet a societății www.compa.ro la secțiunea Relații pentru investitori – Adunare Generală a Acționarilor – Organizarea AGA.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00, la sediul societăţii, sau la nr. de telefon 0269 237 878.

Preşedinte CA / Director General, Ioan DEAC