Kallelse till årsstämma i Sleep Cycle AB (publ)

Aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ) ("Sleep Cycle"), org.nr 556614-7368, kallas till årsstämma den 8 april 2025 kl. 9.30 på Jacy'z hotell, våning 3, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Sleep Cycles bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 31 mars 2025, och
senast den 2 april 2025 anmäla sig per post till Sleep Cycle AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via telefon till 08-402 91 33, per e-posttill [email protected] eller via bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personeller organisationsnummer, adress,telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

För den som önskarföreträdas av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Sleep Cycle tillhandahållerfullmaktsformulär på bolagets hemsida, https://investors.sleepcycle.com/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman börfullmakt samtregistreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 31 mars 2025, och
senast den 2 april 2025 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Detinnebär att en anmälan genom endast poströstning inte räckerför den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Sleep Cycle AB (publ), Årsstämma 2025, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-posttill [email protected] (ange "Sleep Cycle AB – Poströstning" i ämnesraden). Ifylltformulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 2 april 2025. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkorframgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtitförvaltarregistrera sina aktier,förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 31 mars 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutineri sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 2 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
1. Upprättande och godkännande av röstlängd
1. Godkännande av dagordning
1. Val av justeringspersoner
1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
1. Anförande av verkställande direktören
1. Framläggande av
2. a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) revisorsyttrande om huruvida befintliga riktlinjerför ersättning till ledningen harföljts
1. Beslut om
2. a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
3. b) dispositioner beträffande bolagets vinst ellerförlust enligt den fastställda balansräkningen
4. c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
1. Fastställande av
2. a) antalet styrelseledamöter
3. b) antaletrevisorer och revisorssuppleanter
1. Fastställande av
2. a) styrelsearvoden
3. b) revisorsarvoden
1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
2. a) Anne Broeng (omval)
3. b) Maciej Drejak (omval)
4. c) Mathias Høyer(omval)
5. d) Hans Skruvfors (omval)
6. e) Anne Broeng till styrelsens ordförande (omval)
1. Val av revisor
1. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15.Beslut om riktlinjerför ersättning till ledande befattningshavare
1. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 10–13)

Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått av Martin Anthonsen (MCGA AB och H265 AB), Erik Olsson (GLA Invest SA), Erik Bertilsson (Lancelot Asset Management) och Anne Broeng (styrelsens ordförande). Martin Anthonsen har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslårföljande:

Stämmoordförande: Advokaten AleksanderIvarsson.

Styrelsen: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Anne Broeng, Maciej Drejak, Mathias Høyer och Hans Skruvfors. Vidare föreslås omval av Anne Broeng till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://investors.sleepcycle.com/.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska utgå med 750 000 (735 000) kronortill ordföranden och med 296 000 (290 000) kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete irevisionsutskottet ska ersättning utgå med 127 500 (125 000) kronor till ordföranden och 66 500 (65 000) kronortill var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 66 500 (65 000) kronor till ordföranden och 41 000 (40 000) kronortill var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode: Antaletrevisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av detregistrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") för en mandatperiod om ett årintill slutet av årsstämman 2026. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik kommer att vara huvudansvarig revisorför detfall årsstämman väljer PwC som revisor.

Arvode tillrevisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 3,00 kr per aktie, varav 1,85 kr per aktie utgör ordinarie utdelning förräkenskapsåret 2024 och 1,15 kr per aktie utgör extraordinär utdelning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 10 april 2025. Om stämman beslutari enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 15 april 2025.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen för Sleep Cycle AB (publ) ("Sleep Cycle" eller "Bolaget")föreslår att årsstämman 2025 beslutar om följande riktlinjerför ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjerna som antogs av årsstämman 2021. I förhållande till de nuvarande riktlinjerna har vissa förtydliganden och redaktionella ändringar gjorts. Riktlinjerna kring upphörande av anställning har även ändrats på så sätt att fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag sammantaget inte får överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för arton månader, jämfört med ett år enligt nuvarande riktlinjer. Styrelsen harinte mottagit några synpunkter från aktieägarna rörande de nu gällande ersättningsriktlinjerna.

Allmän information

Dessa riktlinjerför ersättning till ledande befattningshavare ("Riktlinjerna") omfattar ersättning för Sleep Cycle:s ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören. Riktlinjerna är framåtblickande, d.v.s. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs iredan avtalade ersättningar efter det attriktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Dessa riktlinjer omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi äri korthet att hjälpa människor att sova bättre för att förbättra den globala hälsan. Sleep Cycle utvecklar en lösning för sömnhälsan och en applikation för sömnmonitorering. Sleep Cycles vision är att bli den globalt marknadsledande lösningen för sömnhälsa. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, vänligen se investors.sleepcycle.com.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare och ledande befattningshavare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Styrelsen bedömer att dessa Riktlinjer möjliggör att bolaget kan erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning.

Bolaget kan erbjuda, och det harinrättats långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i bolaget. Sådana program har beslutats av bolagsstämman och omfattas därförinte av dessa Riktlinjer. För mer information om dessa program, innefattande de kriterier som utfallet är beroende av, se bolagets ersättningsrapport.

Former av ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterad ersättning.

Fast ersättning

De ledande befattningshavarnas fasta ersättning revideras på årsbasis och ska vara konkurrenskraftig och baseras på individens kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier, vilka kan vara finansiella eller icke-finansiella, ska kopplas direkt ellerindirekt till uppnåendet av Sleep Cycles affärsstrategi och ska mätas under en period om ett eller ett flertal år. De kan även utgöras av individanpassade, kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan tilldelas under extraordinära omständigheter, antingen i syfte attrekrytera eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för extraordinära prestationer utöver individens ordinarie uppgifter, förutsatt att sådana extraordinära omständigheter ärtidsbegränsade och endast göras på individuell basis. Den totala rörliga kontanta ersättningen får uppgå ̊ till högst 100 procent av ledande befattningshavares fasta årliga kontanta lön. I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska fastställas och utvärderas när mätperioden har avslutats, och förfinansiella mål, baseras på den senaste finansiella informationen som offentliggjorts av bolaget. Ersättningsutskottet utvärderarrörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktören utvärderarrörlig kontantersättning till övriga befattningshavare.

Pension och sedvanliga förmåner

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda och säkras genom premiebetalningartill försäkringsbolag. Rörlig kontantersättning berättigarinte till pensionsförmåner. Andra möjliga förmåner ska vara sedvanliga och underlätta för ledande befattningshavares förmåga att utföra sina uppgifter, såsom företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Storleken på pensionspremierna och andra sedvanliga förmånerfår sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Sleep Cycle kan iställettillhandahålla löneväxling på begäran av en ledande befattningshavare, underförutsättning att den totala kostnaden för bolaget i stort är densamma. För personer som ingåri koncernledningen och som inte är bosatta i Sverige får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler ellerfast lokal praxis, varvid dessa Riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högsttolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för arton månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högsttolv månader, utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknarrätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den genomsnittliga månatliga ersättningen (såväl fast som rörlig) som betalats av bolaget under de föregående tolv månaderna vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högsttolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa Riktlinjer harlön och anställningsvillkorför bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt övertid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av Riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligtfrångå Riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingåri ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen harinrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifteringår att bereda styrelsens beslut om förslag tillriktlinjerför ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vartfjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även förbereda beslut till ersättningsrelaterade frågor, inklusive beslut att frångå Riktlinjerna,följa och utvärdera program för rörliga ersättningarför bolagsledningen,tillämpningen av Riktlinjerför ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåeri bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvararinte verkställande direktören eller andra personeri bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Aktier och röster

Dettotala antalet aktier och rösteri bolaget uppgårtill 20 277 563. Bolagetinnehar inte några egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare är välkomna att skicka in frågori förväg med posttill Sleep Cycle AB (publ), "Årsstämma 2025", Drakegatan 10, 412 50 Göteborg eller med e-posttill [email protected].

Handlingar

Redovisningshandlingar,revisionsberättelse,revisorns yttrande avseende riktlinjerför ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/ senast tre veckorföre stämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkti kallelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens motiverade yttrande m.m.finns på bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

Förinformation om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Om du har några frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [email protected]. Sleep Cycle AB (publ) har org.nr 556614-7368 och styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Göteborg i mars 2025 Sleep Cycle AB (publ) Styrelsen

AI Terminal

Sleep Cycle

3201_rns_2025-03-05_4992a7f6-a270-460d-beb7-ae9f09f85dd0.pdf