4 Mobility Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 23, 2020

FORMULARZ¹ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Akcjonariusz – Mocodawca:
Imię i Nazwisko2 / firma3:
Adres zamieszkania2 / siedziby3:	Kraj:
	Miejscowość:
	Kod pocztowy:
	Ulica:
	Numer domu i lokalu:
PESEL2 / REGON3:
NIP:
Nazwa i numer dokumentu
potwierdzającego
tożsamość Akcjonariusza2:
Numer rejestrowy i
wskazanie sądu / organu
rejestrowego właściwego
dla Akcjonariusza3:
	Akcje zwykłe:
	Akcje uprzywilejowane
Liczba akcji posiadanych	co do głosu:
przez Akcjonariusza objęta	Akcje uprzywilejowane
pełnomocnictwem:	w innym zakresie, ze
	wskazaniem rodzaju
	uprzywilejowania:
Liczba głosów, którymi
dysponuje Pełnomocnik na
podstawie pełnomocnictwa:
Pełnomocnik Akcjonariusza:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:	Kraj:
	Miejscowość:
	Kod pocztowy:
	Ulica:

UMOCOWANIE

Numer domu i lokalu:

PESEL:
NIP:
Nazwa i numer dokumentu
potwierdzającego
tożsamość Pełnomocnika:
Data udzielenia
pełnomocnictwa:

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu .................................................... r., udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej: "Spółką", zwołanym na poniedziałek 21 grudnia 2020 roku o godz. 11.00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 00-362 Warszawa Śródmieście i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy ze wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji, wskazanych w treści pełnomocnictwa, nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, których proponowana treść została ogłoszona przez Spółkę w dniu 23 listopada 2020 r.

Podpis Mocodawcy
potwierdzający fakt
udzielenia pełnomocnictwa:

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne w sposób uniemożliwiający dokonywanie w nich uzupełnień.

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer uchwały:	Instrukcja dotycząca Uchwały5:		Liczba oddanych głosów:
Uchwała Nr 1	"ZA"
	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"
	"PRZECIW"
	Zgłoszenie sprzeciwu6:
Uchwała Nr 2	"ZA"
	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"
	"PRZECIW"
	Zgłoszenie sprzeciwu6:
Uchwała Nr 3	"ZA"
	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"
	"PRZECIW"
	Zgłoszenie sprzeciwu6:
Uchwała Nr 4	"ZA"
	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"
	"PRZECIW"
	Zgłoszenie sprzeciwu6:
Uchwała Nr 5	"ZA"
	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"
	"PRZECIW"
	Zgłoszenie sprzeciwu6:

⁶ Zgłoszenie sprzeciwu jest dopuszczalne jeżeli Akcjonariusz – Mocodawca głosował przeciwko uchwale.

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, poprzez wstawienie symbolu X we właściwym polu oraz określenie w polu Liczba oddanych głosów, liczby głosów, którymi głosuje w dany sposób.

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd Spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 21 grudnia 2020 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Pan/Pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan/Pani [...] oraz Pan/Pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 20 stycznia 2020 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a. ust. 1 lit. a).
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 8) Wolne głosy i wnioski.
• 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 21a. ust. 1 lit. a) dodaje się pkt xi. w następującym brzmieniu:

"xi. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki podjętej w dniu 21 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.