3S KOREA CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 27, 2026

3S/주주총회소집결의/(2026.05.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-25
시간	09:00 ~ 11:00
2. 장소		경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 B1 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-03-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제36기 재무제표 및 연결재무제표에 대하여 외부감사인의 적정의견이 제출되고, 감사 전원이 동의가 있는 경우, 제1호 의안인 제36기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 승인하여 주주총회에 보고로 갈음될 예정입니다.
※관련공시	2026-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제36기(2025.04.01 ~ 2026.03.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
3	사내이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 이봉원 선임의 건	-
4	감사 선임의 건	-
4-1	감사 방영민 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉원	1960-07	3	신규선임	- 아주대 기계공학과 (학사) - 한양대 정밀기계과 (석사) - 1989 ~ 1998 만도기계 - (현) (주)삼에스코리아 사장 / HVAC 사업부 사업부장 - (현) 상해3S공조기술 유한공사 동사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방영민	1959-08	3	신규선임	비상근	- 서울대 법학과 (학사) - 서울대 행정학과 (석사) - Vanderbilt University 경제학과 (석사) - 1981 행정고시 25회 - 1987~2000 재무부 / 재정경제원 - 2000~2003 대통령비서실 경제수석실 행정관 - 2003~2021 삼성증권㈜, 삼성생명㈜, 삼성선물㈜ 부사장 -(현) 에이판다파트너스 (주) 대표이사