3S KOREA CO., LTD

AGM Information • Jun 28, 2022

3S/정기주주총회결과/(2022.06.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,675		- 매출액
- 부채총계	26,130		- 영업이익	1,153
- 자본금	23,135		- 당기순이익	482
- 자본총계	36,544		*주당순이익(원)	10
나. 연결	- 자산총계	65,127		- 매출액
- 부채총계	26,788		- 영업이익	1,452
- 자본금	23,135		- 당기순이익	1,171
- 자본총계	38,338		*주당순이익(원)	33
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 이사회 승인 후 보고 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 --> 원안대로 가결   제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김호성 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건 --> 원안대로 가결   제 4호 의안 :  사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건 --> 원안대로 가결   제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사 노범석 선임의 건 --> 원안대로 가결     제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결     제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-06-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제449조의 2 제 1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호 의안 제32기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2022년 6월 20일 이사회에서 승인하였으며, 2022년 6월 28일 개최된 제32기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		2022-06-20 감사보고서 제출 2022-06-13 주주총회소집공고 2022-06-03 참고서류 2022-06-03 참고서류 2022-05-30 주주총회소집결의(정기주주총회) 2022-05-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세완	1961-06	3년	재선임	전북대학교 법학과 (학사) (전) 교보증권 영업이사 (현) 삼에스코리아 대표이사
김호성	1965-02	3년	신규선임	홍익대학교 전자공학과 (학사) (전) 삼성전자 반도체사업부 그룹장 (현) 삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장
이재호	1967-09	3년	신규선임	울산대학교 산업공학과 (학사) (현) 삼에스코리아 환경사업부 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이홍재	1962-08	3년	신규선임	서울대학교 계산통계학과 (학사) 서울대학교 통계학과 (석사) 숭실대학교 IT정책경영학과 (박사) (전) KT 전무 / 스마트로 대표이사 (현) 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노범석	1967-04	3년	신규선임	비상근	회계사 서울대학교 경제학과 (학사) 서울대학교 경영학과 (석사) (전) 안진회계법인 / 삼일회계법인 (현) 피앤피인베스트먼트 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 바이오의약품을 포함한 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 및 의료용구 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 도소매 판매업 27. 의약품, 의약품 원료의 개발, 생산, 제조, 판매 및 소분업 28. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 29. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 도소매 판매업 30. 건강기능식품 제조 및 도소매 판매업 31. 이륜자동차 및 동 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 32. 이륜자동차의 전동화 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 33. 이륜자동차의 수리 및 개조 용역대행 34. 위 각호에 관련되는 기술이전사업 및 기술료 수익사업 35. 위 각호에 관련되는 해외사업, 대행업 및 수출입업 36. 위 각호에 관련되는 부대사업일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-