3S KOREA CO., LTD

AGM Information • May 23, 2019

3S/주주총회소집결의/(2019.05.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-24
시간	09:00~12:00
2. 장소		경기 안성시 미양로 847 안성시상공회의소
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 　　　제2-1호 의안 :　제9조(주권의 종류) 삭제 　　　제2-2호 의안 :　제9조의2(주식등의 전자등록) 신설 　　　제2-3호 의안 :　제15조(명의개서 대리인) 3항 변경 　　　제2-4호 의안 :　제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제 　　　제2-5호 의안 :　제22조(사채발행에 관한 준용규정) 변경 　　　제2-6호 의안 :　제55조(외부감사인의 선임) 변경 　　　제2-7호 의안 :　부칙(시행일) 변경    제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 박종익 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건       제3-3호 의안 : 사내이사 최인식 선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 감사 후보자 이정호 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제29기 재무제표 및 연결재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제29기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음
※관련공시	2019-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종익	1959-09	3년	재선임	2004 서강대 경영대학원 졸업 1989~2019 (현)삼에스코리아 대표이사
김세완	1961-06	3년	재선임	2000~2016 교보증권 영업이사 2016~2019 (현)삼에스코리아 경영지원부 부사장
최인식	1968-07	3년	재선임	2006 서울디지털대학교 졸업 1993~2019 (현)삼에스코리아 공조사업부 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정호	1974-10	3년	신규선임	비상근	2000~2012 삼일회계법인 이사 2012~2019 신아회계법인 파트너 2019~ (현)서우회계법인 상무