3R Games — Share Issue/Capital Change 2024

May 28, 2024

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2024 r.

Uchwała nr 2 Zarządu 3R Games S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii N

§1

Zarząd spółki 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku zamiarem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 24 czerwca 2024 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 11.000.000 akcji na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym przyjmuje opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Piotr Surmacz Prezes Zarządu

______________________________

Wiktor Dymecki Członek Zarządu

§2