3R Games — Governance Information 2026

Apr 24, 2026

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 24 kwietnia 2026 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: „Spółka”) Z DNIA 24 KWIECIA 2026 ROKU DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU

Sporządzone zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:

1. W Spółce zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie tego organu spełniają wymagania odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu.

2. Rada Nadzorcza Spółki, której powierzone zostało sprawowanie funkcji Komitetu Audytu, wykonywała zadania Komitetu Audytu przewiedziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Krzysztof Rąpała
Data: 2026.04.24 13:41:15 CEST

Krzysztof Rąpała
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpisano przez/ Signed by:
OLAF
SZYMANOWSKI
Data/ Date: 24.04.2026 14:34
mSzofir

Olaf Szymanowski
Członek Rady Nadzorczej

Podpisano przez/ Signed by:
KAMIL
GAWORECKI
Data/ Date: 24.04.2026 10:34
mSzofir

Kamil Gaworecki
Członek Rady Nadzorczej

Podpisano przez/ Signed by:
WOJCIECH
PACZKA
Data/ Date: 24.04.2026 12:33
mSzofir

Wojciech Paczka
Członek Rady Nadzorczej

Podpisano przez/ Signed by:
JAKUB MACIEJ
KRAJEWSKI
Data/ Date: 24.04.2026 11:27
mSzofir

Jakub Krajewski
Członek Rady Nadzorczej