3R Games — AGM Information 2022

Sep 22, 2022

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Wiktora Marcina Dymeckiego. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym: -----------------

− za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------

− głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

3R Games S.A.

z 22 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------------------------------------------------------- 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;--------------------------------------------- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;-------------------------------- 3) stwierdzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----------------------------------------------------------------------------

4)	przyjęcie porządku obrad; -----------------------------------------------------------------------------
5)	podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z
	działalności spółki za rok 2021;-----------------------------------------------------------------------
6)	podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
	spółki za rok 2021;--------------------------------------------------------------------------------------
7)	podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2021; ----------------------------------
8)	podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok
	2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
9)	podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania
	przez nich obowiązków za 2021 rok; ----------------------------------------------------------------
10)	podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok; --------------------------------------------------
11)	podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej; -----------------------------
12)	przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków zarządu i rady
	nadzorczej za rok 2021; --------------------------------------------------------------------------------
13)	wolne wnioski; ------------------------------------------------------------------------------------------
14)	zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

− za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------

− głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−
−	za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------

Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A.

z 22 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki obejmującego: --------------------------------------

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 196 tys. zł,--------------------------------------
• b) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 914 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości (-) 914 tys. zł,----------------------------------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 914 tys. zł,------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 782 tys. zł,------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, -------------------------------------------------------------------------------

oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok

2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

−	za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok 2021 w kwocie 914 tys. zł w całości z kapitału zapasowego.--------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

−	za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2021

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty finansowej spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

−	za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021, udziela absolutorium członkowi zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2021. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 639 230 ważnych głosów, przy czym: ---------

−	za uchwałą zostało oddanych 639 230 głosów,-----------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021, udziela absolutorium prezesowi zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2021. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

−	za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r.

w sprawie udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2021, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2021. --------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

−	za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rąpale – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2021, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Krzysztofowi Rąpale, z wykonania obowiązków w roku 2021.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

− za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------

− głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia Olafowi Szymanowskiemu – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2021, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Olafowi Szymanowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2021.-------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

− za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,--------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2021, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2021. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

− za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,--------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia Własowi Chorowcowi – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2021, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Własowi Chorowcowi, z wykonania obowiązków w roku 2021. ------------------------------------

"§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

−	za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 statutu Spółki, postanawia o powołaniu pana Kamila Gaworeckiego jako członka rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

−	za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,---------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 22 września 2022 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 statutu Spółki, postanawia o powołaniu Jakuba Krajewskiego na członka rady nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-------

− za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,--------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------