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Apr 27, 2021

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2021-008

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第十三次会议通知已于2021年4月16日发出，会议于2021年4月26日以现场结合 通讯表决的方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会 议由监事会主席刘国栋主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议

案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<监事会2020年年度工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

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根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年 修订）等有关规定和要求，经审核公司《2020年年度报告》及其摘要，公司监 事会认为：

1、公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》等内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了 公司2020年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；

4、监事会全体成员保证公司《2020年年度报告》及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2020 年年度报告》及《思瑞浦微电子科技 （苏州）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （五）审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。

（六）审议通过《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议

案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司续聘会计师事务所公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2020年年度利润分配方案的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司2020年年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司 持续发展及资金流动性的需要，符合法律法规及《公司章程》的规定，同意将 该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 本议案全体监事回避表决，需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>及其正文的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定（2016 年修订）》等有关规定和要求，经审核公司《2021年第一季度报告》及其正 文，公司监事会认为：

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1、公司《2021年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定；

2、公司《2021年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 映了公司 2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

• 3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行

为；

4、监事会全体成员保证公司《2021年第一季度报告》及其正文所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司2021年第一季度报告》及《思瑞浦微电子 科技（苏州）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会 2021 年 4 月 28 日

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