3peak Incorporated — Board/Management Information 2024

Jun 5, 2024

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第一次独立董事专门会议于2024年6月4日发出会议通知，于2024年6月5日以现 场结合通讯的方式召开。会议应参加独立董事3名，实际参加表决独立董事3名， 符合《中华人民共和国公司法》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相 关要求。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）> 及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公 司经审阅的备考财务报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，独立董事专门会议认为：

1、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要符合《公 司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不 存在损害公司及公司股东利益的情形。

2、公司就本次交易聘请的审计机构、备考审阅机构具有从事相关工作的专 业资质，该等机构出具的审计报告、备考审阅报告符合相关法律法规及企业会计 准则规定。

我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

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（本页无正文，为《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第一 次独立董事专门会议决议》之签署页）

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----- Start of picture text ----- 全体独立董事签字：洪志良 罗妍签字：___________________ 签字：_朱光伟签字：2024 年6 月5 日----- End of picture text -----

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