3onedata Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 28, 2023

深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

• 股东大会召开日期:2023年4月25日
• 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次
  • 2022 年年度股东大会
• (二) 股东大会召集人:董事会
• (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 4 月 25 日 14 点 00 分

召开地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 25 日

至 2023 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		投票股东类型
	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司董事薪酬方案的议案	√
8.01	董事长熊伟先生薪酬	√
8.02	董事吴健先生薪酬	√
8.03	董事袁自军先生薪酬	√
8.04	独立董事赖其寿先生薪酬	√
8.05	独立董事金江滨先生薪酬	√
9.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
9.01	监事会主席蔡超女士薪酬	√

9.02	监事张跃申先生薪酬	√
9.03	监事姚群先生薪酬	√
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

本次会议还将听取 2022 年度独立董事述职报告,报告内容已于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》披露。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》披露的相关公告。

公司将在 2022 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 , 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年年度股东大会会 议资料》。

2、 特别决议议案:议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8

应回避表决的关联股东名称:熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有 限公司、上海钜有管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海名鑫管理咨询合伙企业 (有限合伙)

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688618	三旺通信	2023/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 4 月 21 日(上午 9:30-11:30;下午 13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋(深 圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有 关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方 式办理登记,均须在登记时间 2023 年 4 月 21 日下午 17:00 时前送达,以抵达公 司的时间为准,信函上请注明"三旺通信 2022 年年度股东大会"并留有有效联 系方式。

(1)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人 股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原 件、股票账户卡原件等持股证明。

(2)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托 书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。

(3)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原 件、股票账户卡原件等持股证明。

(4)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份 证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单 位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原 件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联 系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23591696

传真号码:0755-26703485

邮政编码:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 25 日召 开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案
4	关于公司2023年度财务预算报告的议案
5	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00	关于公司董事薪酬方案的议案
8.01	董事长熊伟先生薪酬
8.02	董事吴健先生薪酬
8.03	董事袁自军先生薪酬
8.04	独立董事赖其寿先生薪酬
8.05	独立董事金江滨先生薪酬
9.00	关于公司监事薪酬方案的议案
9.01	监事会主席蔡超女士薪酬
9.02	监事张跃申先生薪酬

9.03	监事姚群先生薪酬
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的 意愿进行表决。