3C TAE YANG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

태양3C/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		강원특별자치도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-21 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제38기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인 및 이익(현금)배당 결의의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	사내이사 김상국 선임의 건(재선임)	-
4	사외이사 천경희 선임의 건(재선임)	-
5	감사 윤광춘 선임의 건(재선임)	-
6	이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 : 8억원)	-
7	감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 : 1억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상국	1968-09	3	재선임	- 인하대학교 경영학과 졸업 - 우정안젤리카(주) 1993.02~1994.05 - 태양3C(주) 1994.07~현재

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천경희	1959-08	3	재선임	- 서울대학교 졸업 - 前 가톨릭대학교 공간디자인소비자학과 교수 - 現 태양3C(주) 사외이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤광춘	1955-01	3	재선임	비상근	- 동국대학교 경찰행정학과 졸업 - 동국대학교 언론정보대학원 수료 - 경찰청 임용 1981.02~2013.06 - 現 태양3C(주) 감사