3C TAE YANG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

태양3C/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-21 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익(현금)배당 결의의 건 (보통 주식 1주당 25원) 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 황창순 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 황재성 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (전년과 동일 :8억) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (전년과 동일 :1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황창순	1955-01	3	재선임	동국대학교 화학공학과 졸업 (前) 태양단자(주) 대표이사 (前) (주)메리트 대표이사 (前) (주)큐인테크 대표이사 (現) 태양3C(주) 대표이사
황재성	1984-04	3	재선임	명지대학교 경영학과 졸업 (現) 태양3C(주) 이사 (現) (주)메리트 대표이사