3billion Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

쓰리빌리언/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	11시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 415, 엘7호텔스 강남타워 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 총액 승인의 건(7억원) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 총액 승인의 건(2천만원) 제4호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. 2. 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제23조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동현	1979-07	3년	신규선임	서일경영회계법인 다산회계법인 삼일회계법인 신정회계법인 (주) 달콤소프트 CFO (현) (주) 이도 회계팀장