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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 29, 2025

쓰리빌리언/주주총회소집결의/(2025.08.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-10
시간	11:00
2. 장소		본사 대회의실(서울시 강남구 테헤란로 415, 엘7호텔스강남타워 8층)
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 금창원 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김세환 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 09월 15일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
금창원	1981-05	3년	재선임	'05.02 숭실대 생명정보학 학사 '07.02 KAIST 생명정보학 석사 '12.03 USC Computational Biology and Bioinformatics 박사 수료 '07.03~'10.07 분자설계연구소 연구원 '12.01~'14.12 제퍼런스 대표이사 '15.04~'16.10 마크로젠 부서장 '16.10~현재 쓰리빌리언 대표이사
김세환	1982-09	3년	재선임	'06.02 숭실대 생명정보학 학사 '08.02 숭실대 생명정보학 석사 '08.03~'09.09 디지탈지노믹스 사원 '09.10~'13.10 마크로젠 대리 '13.11~'15.04 인실리코젠 주임 '15.04~'16.01 천랩 선임 '16.02~'16.10 마크로젠 과장 '16.10~현재 쓰리빌리언 CIO