3ALogics. Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

쓰리에이로직스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,609		- 매출액
- 부채총계	23,259		- 영업이익	1,749
- 자본금	4,643		- 당기순이익	8,562
- 자본총계	49,350		*주당순이익(원)	1,366
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임(김성완)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보 고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 김성완 선임 의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인 의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인 의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다.
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성완	1977-02	3	재선임	- 2002.04~2003.12 아라리온㈜ 선임연구원 - 2004.06 ~ 현재 쓰리에이로직스 아날로그 SoC 개발본부/본부장 전무이사