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Mar 10, 2021

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2021-006

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会 议通知于 2021 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何 洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公 司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入 金额的议案》

公司本次调整是公司根据实际募集资金净额情况而进行的，符合公司经营发展的实际情 况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此， 同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》 具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金 的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金843.81 万 元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证

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券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金 的使用效率，拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”、“5G 云游戏平台建设项目”的实 施主体，此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实 施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程 序，监事会同意公司本次变更募投项目实施主体。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的 前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不 会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币290,156 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金置换的议 案》

公司及子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票或中企云链云信等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提 高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等的规定，一致同意公司使用银行承 兑汇票、商业承兑汇票或中企云链云信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议 案。

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表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金置换的公告》具体内容请 见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十日

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