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Mar 30, 2012

证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 编号：2012－016

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。现将相关事项公 告如下：

一、会议召开的基本情况

• 1 、会议时间： 2012 年 4 月 19 日 ( 周四 ) 上午 9 时

• 2 、股权登记日： 2012 年 4 月 16 日

• 3 、会议地点：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

• 4 、召集人：公司董事会

  • 5 、会议表决方式：现场投票方式

  • 6 、出席对象：

（ 1 ）截止 2012 年 4 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）， 代理人不必是本公司的股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表

等。

二、会议议题

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》

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• 3、审议《2011 年年度报告及摘要》

• 4、审议《2011 年度财务决算报告》

• 5、审议《2011 年度利润分配的预案》

• 6、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

• 2011 年年度股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 。

三、会议登记方法

• 1 、登记方式：

• （ 1 ）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议

• 的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

• （ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人

• 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

• （ 3 ）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时

• 间为准。

  • 2 、登记时间： 2012 年 4 月 18 日上午 9:00-11:30 、下午 14:00-16:30

  • 3 、登记地点：顺荣股份董事会秘书办公室。

“ ” 信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明 股东大会 字样 。

• 通讯地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。

邮 编： 241300

－ 传真号码： 0553 6816767

  - 4 、受托人在登记和表决时提交文件的要求： 

• （ 1 ）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

• 东授权委托书。

• （ 2 ）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

• 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  • （ 3 ）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权

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的人作为代表出席公司的股东大会。

（ 4 ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

一 ( ) 会议联系方式：

联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办

邮政编码： 241300

－ 联系电话： 0553 6816767

－ 传 真： 0553 6816767

联 系 人：方劲松

( 二 ) 会议费用：与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告！

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董 事 会 二〇一二年三月二十八日

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附件：授权委托书

2011年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托 （ 先生 / 女士）代表本人（本公司）出席 2012 年 4 月 19 日召开的 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2011 年年度股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年年度报告及摘要》
4	《2011 年度财务决算报告》
5	《2011 年度利润分配的预案》
6	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出

• 投票指示。

  • 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

• 项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  • 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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