37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Oct 30, 2020

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-062

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于调减公司2020 年非公开发行股票募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月30 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调减公司2020 年非公开发行股票募集 资金总额的议案》，同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如 下：

根据公司2020 年4 月1 日召开的第五届董事会第十一次会议和公司2020 年4 月22 日 召开的2019 年度股东大会所审议通过的《关于公司2020 年度非公开发行股票方案的议案》、 《关于公司2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2020 年非公开发行股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，以及公司2020 年6 月23 日召开的第五届董 事会第十三次会议审议通过的《关于调减公司2020 年非公开发行股票募集资金总额的议 案》、《关于修改公司2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司2020 年非公 开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施（修订稿）的议案》等议案，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含 发行费用）不超过 446,300 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	160,000.00
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	165,000.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	121,300.00
	合计	458,536.28	446,300.00

根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小 股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于2020 年10 月30 日召开第五届董事会第十五次 会议审议通过了《关于调减公司2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于修 改公司2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司2020 年非公开发行股票募集 资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

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（二次修订稿）的议案》，具体内容详见公司于2020 年10 月31 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

非公开发行 A 股股票预案的方案调整情况如下：

调整内容	修订前方案	修订后方案
募集资金总额及募投项目	公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过446,300.00 万元，扣除发行费用后拟投资网络游戏开发及运营建设项目（募集资金投入160,000 万元）、5G 云游戏平台建设项目（募集资金投入165,000 万元）、广州总部大楼建设项目（募集资金投入121,300 万元）	公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过429,600.00 万元，扣除发行费用后拟投资网络游戏开发及运营建设项目（募集资金投入154,500 万元）、5G 云游戏平台建设项目（募集资金投入159,500 万元）、广州总部大楼建设项目（募集资金投入115,600 万元）

除以上调整外，2020 年非公开发行股票预案不存在其他方案调整。公司本次非公开发 行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为 准。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日

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