37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Jan 20, 2026

证券代码：002555

证券简称：三七互娱

公告编号：2026-001

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五 次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2026 年 1 月 20 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》

根据公司募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会批准设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用，并与保荐机 构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行 监督。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，包括但不限于开立募集资金专户并签 订募集资金监管协议等。

上述授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司海外业务发展规模不断扩大，美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避外汇市场风险， 降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。董事会同意公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为 8 亿美元或其他 等值货币，额度使用期限为 1 年，公司在上述期限范围内可循环滚动使用上述额度。

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业 务，公司董事会授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订（或逐笔签订）外汇套 期保值业务相关协议及文件。同时，同意公司就外汇套期保值业务出具的《关于开展外汇套 期保值业务的可行性分析报告》。

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表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展 外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇二六年一月二十日

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