37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

May 10, 2024

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-042

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三七互娱网络科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十 九次会议通知于2024 年5 月10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2024 年 5 月10 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9 位，实到董事9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十九次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第六届董事会第十九次会议的通知期限，并于 2024 年 5 月 10 日召 开第六届董事会第十九次会议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《 2024 年第一季度利润分配预案》

根据公司 2024 年第一季度报告，公司 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利 润为 616,151,756.28 元，截至 2024 年 3 月 31 日公司未分配利润为 8,045,358,398.81 元，母 公司未分配利润为 4,853,774,571.52 元。

公司董事会自收到公司实际控制人、董事长李卫伟先生《关于提议三七互娱网络科技集 团股份有限公司2024 年第一季度现金分红的函》后，结合公司经营发展规划、盈利能力和 近年来现金分红情况等进行分析，认为该提议合理可行。为推动上市公司高质量发展，结合 公司发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提 振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司 2024 年第一季度利润分配预案： 按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专 用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税）；本次分配不 派送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

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上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司已于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会决定 2024 年中期进行利润分配的议案》，授权董事会全权办理 2024 年度中期利润 分配相关事宜，因此本利润分配预案无需提交股东大会审议。

《关于 2024 年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇二四年五月十日

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