37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 15, 2023

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-044

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三七互娱网络科技集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。 会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股 份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为满足经营发展的需要，公司预计 2023 年度日常关联交易金额不超过 10,300 万元人民 币。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

由于该议案涉及关联交易，关联董事杨军回避表决。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十五日

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