37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jul 3, 2023

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-039

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三七互娱网络科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 7 月 3 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会 议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份 有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、 审议通过《关于豁免第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第六届董事会第十一次会议的通知期限，并于 2023 年 7 月 3 日召 开第六届董事会第十一次会议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权 益，增强投资者对公司的投资信心，同时保障公司回购股份方案的顺利进行，便于公司后续 实施员工持股计划或者股权激励计划，经审议，公司董事会决定将回购股份价格上限由不超 过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币 47 元/股。调整后的回购股份价格上限未超过本次 董事会通过调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 回购公司股份价格上限的公告》。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会

二〇二三年七月三日

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