37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-133

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第九次会议通知于2019 年12 月24 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019 年12 月24 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8 位，实到董 事8 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召 开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”） 的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第五届董事会第九次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第五届董事会第九次会议的通知期限，并于2019 年12 月24 日召 开第五届董事会第九次会议。

表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会同意补选叶欣为战略委员会委员； 同意补选李扬、柳光强为提名委员会委员，选任李扬为提名委员会主任委员；同意补选杨军、 柳光强为审计委员会委员；同意补选曾开天、叶欣为薪酬与考核委员会委员，选任叶欣为薪 酬与考核委员会主任委员。第五届董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。补 选后战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的名单如下：

战略委员会：李卫伟、杨军、叶欣，其中李卫伟为战略委员会主任委员；

提名委员会：李卫伟、李扬、柳光强，其中李扬为提名委员会主任委员； 审计委员会：杨军、陈建林、柳光强，其中陈建林为审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：曾开天、叶欣、陈建林，其中叶欣为薪酬与考核委员会主任委员。 表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

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