37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 5, 2019

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-130

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019 年12 月5 日收到公司第五届董事会独立董事倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生的书面辞职文件。根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超 过六年的规定，倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生因在公司连续任职即将届满六年的原因向董 事会申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，倪宁 先生、朱宁女士、尹斌先生将不在公司担任任何职务。

倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保 护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方 面发挥了积极作用。董事会对倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生在担任公司独立董事期间为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总 人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，倪宁先生、朱宁女士、尹斌 先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2019 年12 月5 日召开第五届董事会第八次 会议，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会资格审查，董事会同意股东李卫伟提名李扬先生、叶欣先生、柳光强先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2019 年第七次临时股东大会审 议，上述独立董事的任期自公司2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，将独立董事候选人的详细信息 在深圳证券交易所网站上进行公示。补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候 选人备案无异议后，方可提交公司2019 年第七次临时股东大会审议。

李扬先生、叶欣先生、柳光强先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

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市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，详见公司在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意 见》。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计超过公司董事总数的二分之一，候选人简历附后。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一九年十二月五日

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候选人简历

李扬： 男，汉族，1968 年6 月1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政 法大学法学学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大学法学博士后出站，具有独董资格证。 2016 年1 月至今担任中山大学法学院教授、博士生导师，为知识产权法研究所所长，2016 年被评为中山大学百人计划引进人才。兼任中国知识产权法学研究会副会长、最高人民法院 知识产权司法保护研究中心研究员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州 知识产权法院专家顾问等。

李扬先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李扬先生未持有公司股票，其与持 有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

叶欣： 男，汉族，1975 年7 月10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大 学会计学士，西安理工大学管理学硕士，北大光华管理学院和长江商学院的EMBA 学位，具 有独董资格证。1995 年至2003 年在国家民航总局工作；2003 年至2005 年任清华紫光创业 投资有限公司副总经理；2005 年至2015 年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经 理、董事会秘书、总经理等职；2016 年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理。

叶欣先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。叶欣先生未持有公司股票，其与持 有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

柳光强： 男，汉族，1982 年2 月19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学 公共经济管理博士，中共党员，具有独董资格证。2014 年7 月至今担任中南财经政法大学 会计信息研究中心主任、会计学院会计系副主任、副教授，现为全国高端会计人才（后备）。

柳光强先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

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未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。柳光强先生未持有公司股票，其与 持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

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