37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 8, 2019

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-046

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第一次会议通知于2019 年4 月8 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019 年4 月8 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事李卫伟主持。会议的召集和召开符 合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”） 的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2019 年4 月8 日召开 第五届董事会第一次会议。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李卫伟先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

李卫伟先生的简历详见附件。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会选举产生了战略委员会、提名委

员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，名单如下：

战略委员会：李卫伟、杨军、尹斌，其中李卫伟为战略委员会主任委员；

提名委员会：李卫伟、朱宁、倪宁，其中朱宁为提名委员会主任委员；

审计委员会：吴卫红、陈建林、朱宁，其中陈建林为审计委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：吴卫红、尹斌、陈建林，其中尹斌为薪酬与考核委员会主任委员。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

• 董事会各专门委员会委员的简历详见2019 年3 月19 日在《中国证券报》、《证券时报》、

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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的公司

《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-033）。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李卫伟先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

李卫伟先生的简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨军先生、朱怀敏先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。 杨军先生、朱怀敏先生的简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任叶威先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

叶威先生的简历详见附件。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任叶威先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券

交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

叶威先生的简历详见附件。

公司董事会秘书叶威先生的联系方式如下：

电话：0553-7653737 传真：0553-7653737 邮箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市鸠江区瑞祥路88 号皖江财富广场A1 座11 楼公司董秘办

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。王思捷先生已获得深

圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

王思捷先生的简历详见附件。

公司证券事务代表王思捷先生的联系方式如下：

电话：0553-7653737

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传真：0553-7653737 邮箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市鸠江区瑞祥路88 号皖江财富广场A1 座11 楼公司董秘办

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会 二〇一九年四月八日

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附件：

个人简历

李卫伟： 男，1977 年 11 月 11 日出生，中共党员，长江商学院EMBA，长江商学院DBA （工商管理博士）在读，无境外永久居留权。2000 年8 月起先后就职于深圳专家网络科技 有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011 年10 月至2015 年3 月18 日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015 年1 月20 日起任 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会副董事长，2015 年8 月24 日起兼任 本公司总经理。2019 年1 月21 日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事 长兼总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事长、总经理。 李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李卫伟先生持有公司股份403,658,052 股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

杨军： 男，1979 年 1 月 23 日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无 境外永久居留权。2006 年 6 月至 2012 年 4 月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012 年4 月至今任三七互娱（上海）科技有限公司 CFO。2015 年1 月20 日起任芜湖顺荣三七互 娱网络科技股份有限公司董事、副总经理。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第 四届董事会董事、副总经理。

杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。杨军先生直接持有公司股份 693,400 股，并通过“广发资管—顺荣三七投资 1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票 47.23 万 股，通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持有公司 股票353.61 万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

朱怀敏： 男，汉族，1982 年1 月5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际 工商学院EMBA 在读。2004 年7 月至2008 年7 月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司； 2008 年8 月至2009 年12 月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011 年10 月起在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁；

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2019 年1 月21 日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司副总经理；现任芜湖顺荣三 七互娱网络科技股份有限公司副总经理。

朱怀敏先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形。通过“广发资管—顺荣三七投资1 号定向资产管理计划”间接持股33.66 万股，并通过 “芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持股172.60 万股。 其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

叶威: 男，1983 年12 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，持有深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无境外永久居留权。2006 年8 月至2013 年7 月任 安永会计师事务所广州分所审计经理；2013 年7 月至2015 年3 月任三七互娱（上海）科技 有限公司财务总监；2015 年3 月30 日至2016 年3 月31 日任芜湖顺荣三七互娱网络科技股 份有限公司财务总监；2016 年10 月12 日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财 务总监；2017 年1 月6 日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监兼第四届 董事会秘书；现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

叶威先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形。叶威先生通过“广发资管—顺荣三七投资1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票 5.91 万股，并通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接 持股50.52 万股。其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理 人员之间不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

王思捷： 男，汉族，1992 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持 有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任罗顿发展股份有限公司证券部副经 理；2018 年12 月3 日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司证券事务代表；现任芜 湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，王思捷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。经公司查询， 不属于“失信被执行人”。

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