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Apr 8, 2019

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》 等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对 全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行 了审议，现发表如下意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经了解公司本次所聘任高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为： 本次所聘任的高管具备担任上市公司高管的相关专业知识和能力，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 未发现有《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意聘任李卫伟先生为公司总经 理，聘任杨军先生、朱怀敏先生为公司副总经理，聘任叶威先生为公司财务总监 兼董事会秘书。

独立董事：倪宁 朱宁 尹斌 陈建林

2019 年4 月8 日

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