37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 18, 2019

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-033

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第二十六次会议通知于2019 年3 月14 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019 年3 月18 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9 位，实 到董事9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集 和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司 章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司股权结构发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会 提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李卫伟、杨军、陈夏璘为公司第五届董事会非独立董 事候选人，同意股东吴卫红提名吴卫红、张云为公司第五届董事会非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东 大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会正常运 作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》 的规定履行董事职责。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。 本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-035）详见《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司股权结构发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会

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提名委员会审核，同意股东李卫伟提名倪宁、朱宁、尹斌、陈建林为公司第五届董事会独立 董事候选人。

上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异 议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。为确保董事会正 常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公 司章程》的规定履行职责。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》

为进一步完善公司董事的薪酬管理，调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟定如下薪 酬计划：

（1）非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其 薪酬按50 万-250 万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。

（2）独立董事每人每年固定独立董事津贴12 万元，每半年发放一次。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司名称的议案》

为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称由“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限 公司”变更为“芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司”。公司英文名称由“WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”（以工商行政主管部 门最终核准的公司名称为准）。公司证券简称不变，仍为“三七互娱”。就上述变更，申请 股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2019-037）详见《中国证券报》、《证券时

• 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  • 五、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

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公司拟对注册地址进行变更，注册地址由“安徽省芜湖市南陵县经济开发区”变更为“安 徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼”，邮政编码由“241300” 变更为“241000”。变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，申请 股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟对公司中英文名称及注册地址进行变更，董事会同意公司对《公司章程》中 的相应条款进行修订。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-038）详见《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），修 订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》

董事会拟定于2019 年4 月8 日召开公司2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交 股东大会的事项。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-039）详见《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

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二〇一九年三月十八日

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附件：

候选人简历

李卫伟： 男，1977 年 11 月 11 日出生，中共党员，长江商学院EMBA，长江商学院DBA （工商管理博士）在读，无境外永久居留权。2000 年8 月起先后就职于深圳专家网络科技 有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011 年10 月至2015 年3 月18 日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015 年1 月20 日起任 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会副董事长，2015 年8 月24 日起兼任 本公司总经理。2019 年1 月21 日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事 长兼总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事长、总经理。

李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李卫伟先生持有公司股份403,658,052 股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

杨军： 男，1979 年 1 月 23 日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无 境外永久居留权。2006 年 6 月至 2012 年 4 月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012 年4 月至今任三七互娱（上海）科技有限公司 CFO。2015 年1 月20 日起任芜湖顺荣三七互 娱网络科技股份有限公司董事、副总经理。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第 四届董事会董事、副总经理。

杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。杨军先生直接持有公司股份 693,400 股，并通过“广发资管—顺荣三七投资 1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票 47.23 万 股，通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持有公司 股票353.61 万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

陈夏璘： 男，汉族，1984 年6 月30 日出生，中国国籍，MBA，无境外永久居留权。2007

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年9 月至2013 年8 月，在厦门市网游网络科技开发有限公司任一线制作人；2013 年9 月起 任江苏极光网络技术有限公司副总裁。2019 年1 月21 日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股 份有限公司董事。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事。

陈夏璘先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。陈夏璘先生通过“广发资管—顺荣 三七投资1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票13.58 万股，其配偶庄小燕女士直接持 有公司股份12,800 股，陈夏璘先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

吴卫红： 女，汉族，1968 年10 月14 日出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员。2007 年10 月至2010 年11 月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会 董事、财务负责人；2010 年11 月至2012 年1 月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二 届董事会副董事长、常务副总（期间2011 年8 月17 日-2012 年1 月14 日曾担任第二届董 事会秘书）；2013 年1 月至2014 年1 月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会 副董事长、总经理。2014 年1 月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事 会董事。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事。

吴卫红女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。吴卫红女士持有公司股份148,504,662 股。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

张云： 男，汉族，1970 年10 月11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。1995 年7 月参加工作，历任安徽师范大学教师、安徽铭诚律师事务所律师、副 主任、主任。2007 年10 月起任本公司第一届董事会董事会秘书，2008 年5 月起任本公司第 一届董事会董事，2010 年11 月至2011 年6 月任公司第二届董事会董事、董事会秘书，2012 年1 月起任本公司第三届董事会董事会秘书、副总经理，并自2016 年5 月13 日起担任芜湖 顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会董事。2017 年1 月5 日起担任芜湖顺荣 三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事、副总经理，现为芜湖顺荣三七互娱网络 科技股份有限公司第四届董事会董事。

张云先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

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未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。张云先生通过“广发资管—顺荣三 七投资1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票59.03 万股，其与持有公司5%以上股份 的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查 询，不属于“失信被执行人”。

倪宁： 男，汉族，1952 年10 月13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民 大学教授、博士生导师，中共党员，具有独董资格证。1983 年7 月毕业于中国人民大学并 留校任教至2014 年8 月，历任助教、讲师、副教授、教授、新闻学院执行院长。2014 年1 月5 日起担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会独立董事。现为芜湖顺 荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

倪宁先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。倪宁先生未持有公司股票，其与持 有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。 经公司查询，不属于“失信被执行人”。

朱宁： 女，汉族，1975 年5 月25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。分别获得英 国格拉斯哥大学（University of Glasgow）国际商法硕士学位、北京大学法律学士学位、 延安大学文学学士学位、中国人民大学证券法博士，具有独董资格证。1999 年4 月至2012 年12 月任职于广东广大律师事务所，2002 年6 月成为该所合伙人，2008 年5 月至2012 年 12 月担任该所北京分所负责人；2012 年12 月加入北京卓纬律师事务所；2014 年1 月5 日 起担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会独立董事。现为北京卓纬律师 事务所管理合伙人、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

朱宁女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。朱宁女士未持有公司股票，其与持 有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

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尹斌： 男，汉族，1972 年1 月5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南 大学，经济学博士，具有独董资格证。2006 年10 月至2009 年3 月任深圳市创新投资集团 部门经理；2009 年3 月至2010 年12 月任深圳市新锐投资有限公司董事长；2010 年12 月至 今担任深圳市嵘昌投资有限公司总经理。2014 年1 月5 日起担任芜湖顺荣三七互娱网络科 技股份有限公司第三届董事会独立董事。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四 届董事会独立董事。

尹斌先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。尹斌先生未持有公司股票，其与持 有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

陈建林： 男，汉族，1979 年4 月21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，具 有独董资格证。2009 年7 月至今在广东财经大学会计学院工作，历任讲师、副教授、教授， 现为广东财经大学会计学院副院长，教授，硕士生导师，2015 年被选拔为财政部全国会计 领军（后备）人才（学术类）。2016 年5 月13 日起担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有 限公司第三届董事会独立董事。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会 独立董事。

陈建林先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。陈建林先生未持有公司股票，其与 持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

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