37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 21, 2019

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-013

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第二十四次会议通知于2019 年1 月21 日以专人送达、电话方式发出，会议于2019 年1 月 21 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9 位，实到董事9 位。 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符 合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的 有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第四届董事会第二十四次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第四届董事会第二十四次会议的通知期限，并于2019 年1 月21 日召开第四届董事会第二十四次会议。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李卫伟先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

李卫伟先生简历详见附件。

三、审议通过《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会同意补选杨军为战略委员会委员，

选任李卫伟为战略委员会主任委员；同时补选李卫伟为提名委员会委员。补选后战略委员会 委员及提名委员会委员的名单如下：

战略委员会：李卫伟、杨军、尹斌，其中李卫伟为战略委员会主任委员； 提名委员会：李卫伟、朱宁、倪宁，其中朱宁为提名委员会主任委员； 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

李卫伟先生和杨军先生的简历详见附件。

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四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱怀敏先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

朱怀敏先生简历详见附件。

五、审议通过《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议 案》

深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实 施细则》，根据该规定，公司对2019 年1 月4 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的预案》（公告编号：2019-002）中回购股份的相关事项进行了修改及补充。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的修改及补充公告》（公告编号：2019-015） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》（公告编号：2019-016）详见 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会 二〇一九年一月二十一日

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附件：

个人简历

李卫伟： 男，1977 年 11 月 11 日出生，中共党员，长江商学院 EMBA，无境外永久居 留权。2000 年8 月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、 北京新浪互联信息服务有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011 年10 月至2015 年3 月18 日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015 年1 月20 日起任芜湖 顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会副董事长，2015 年8 月24 日起兼任本公 司总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理。

李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形。李卫伟先生持有公司股份403,658,052 股，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公 司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨军： 男，1979 年 1 月 23 日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无 境外永久居留权。2006 年 6 月至 2012 年 4 月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012 年4 月至今任三七互娱（上海）科技有限公司 CFO。2015 年1 月20 日起任芜湖顺荣三七互 娱网络科技股份有限公司董事、副总经理。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第 四届董事会董事、副总经理。

杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形。杨军先生直接持有公司股份 693,400 股，并通过“广发资管—顺荣三七投资 1 号定向 资产管理计划”间接持有公司股票 94.45 万股，通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有 限公司-第二期员工持股计划”间接持有公司股票353.61 万股，其与持有公司5%以上股份 的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱怀敏： 男，汉族，1982 年1 月5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际 工商学院EMBA 在读。2004 年7 月至2008 年7 月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司； 2008 年8 月至2009 年12 月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011 年10

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月至今，在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副 总裁。

朱怀敏先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情 形。通过“广发资管—顺荣三七投资1 号定向资产管理计划”间接持股67.30 万股，并通过 “芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持股172.60 万股。 其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

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