37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 20, 2018

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-074

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次 会议通知于 2018 年 9 月 15 日以专人送达、电话方式发出，会议于 2018 年 9 月 20 日在公司 会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄根生先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程 等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》

为集中资源发展文化创意产业，提升资产质量，公司拟继续推进芜湖顺荣汽车部件有限 公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权资产的出售。综合考虑汽车部件公司所处的行 业情况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、市场环境因素、招拍挂两次流拍及前次挂牌 调价等情况。经公司与芜湖凝众汽车部件科技有限公司（以下简称“凝众汽车部件科技”） 协商，公司拟作价人民币81,900万元向凝众汽车部件科技出售公司持有的汽车部件公司 100%股权，本次交易将以现金支付的方式进行。

凝众汽车部件科技为公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红及吴绪顺之配偶汪爱荣 共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交 易。本次交易完成后，汽车部件公司将不再纳入上市公司合并报表范围，公司将聚焦以网络 游戏为核心的文化创意产业。

同意公司与交易对方凝众汽车部件科技及第三方吴绪顺签署了《股权转让合同》，第三 方吴绪顺对交易对方凝众汽车部件科技全部义务承担连带保证责任。

监事会认为：本次关联交易事项严格遵守关联董事回避制度，履行了法定程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。公司 聘请的评估机构具有证券从业资格，其选聘程序合规，交易价格以评估机构出具的评估报告 确定的评估值为定价参考依据，并且综合考虑汽车部件公司所处的行业情况、汽车部件公司 自身的财务和经营状况、市场环境因素、招拍挂两次流拍及前次挂牌调价等情况后，由双方 协商确定。交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东

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利益的行为。我们同意公司本次的关联交易事项。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

• 《关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-075）详见《中国证券

• 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月二十日

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