37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 26, 2018

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-061

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第十九次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件及电话方式发出，会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董 事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召 开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”） 的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2018 年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网（ http ： //www.cninfo.com.cn），2018 年半年度报告摘要（公告编号：2018-063）详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于追加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

由于该议案涉及关联交易，关联董事杨军回避表决。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于追加 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-064）详见《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权挂牌价格的议案》

公司于2018 年5 月23 日起至2018 年7 月18 日通过产权交易所公开挂牌的方式对外转 让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权，挂牌底 价为90,000 万元。截止2018 年7 月18 日，汽车部件公司挂牌期到期，无竞拍方向安徽长 江产权交易所提出竞拍，本挂牌出售流拍。

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公司计划继续推进本次资产出售，申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开 挂牌转让。综合考虑汽车部件公司所处的行业情况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、 招拍挂的流拍情况以及市场环境等因素，公司对本次产权交易的挂牌底价进行了调整。本次 产权交易，汽车部件公司 100%股权参考资产评估值为基础，在前次挂牌价 90,000.00 万元 基础上进行了折价，按前次挂牌价的 91%作价进行出售，即本次挂牌底价为人民币 81,900.00 万元。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限 公司 100%股权挂牌价格的公告》（公告编号：2018-065）详见《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权的议案》

为剥离不适于上市公司长期战略、盈利能力较低的汽车部件板块资产，可使公司资源集 中发展文化创意产业，提升公司整体竞争力，公司拟计划继续推进汽车部件公司资产出售， 申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开挂牌转让。公司对本次产权交易的挂牌 底价及交易条件进行了调整。董事会同意上述交易，董事会授权管理层负责具体办理相关事 宜。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-066）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《 2018 年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心， 充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公 司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司董事会提议 2018 年半年度利润分配的预案。以 2018 年 6 月 30 日的 公司总股本 2,124,870,253 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共 计分配利润 212,487,025.30 元，不送红股、不进行公积金转增股本。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进 行调整。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

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六、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事 会的相关议案。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）详见《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http ： //www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会 2018 年8 月24 日

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