37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 12, 2018

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-057

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第十八次会议通知于 2018 年 8 月 8 日以专人送达、电话方式发出，会议于 2018 年 8 月 12 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、 法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。 本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于取消 2018 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-058）详见《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年8 月12 日

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