37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

独立董事 2017 年度述职报告 - 尹斌

==> picture [119 x 30] intentionally omitted <==

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

独立董事2017 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事， 在任职期间能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和 要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）亲自出席了公司2017年度召开的11次董事会，1次股东大会；对出席的董事会会议 审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见的情况

（一）2017年1月5日公司召开第四届董事会第一次会议，本人发表了《独立董事关于聘 任高级管理人员的独立意见》及《独立董事关于转让参股公司股权的独立意见》；

（二）2017年3月14日公司召开第四届董事会第三次会议，本人发表了《独立董事关于 公司2017年度关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于对控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 》、《关于2016年度利润分配预案的独立意见》、 《关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《独立董事关于使用自有闲置资金购 买理财产品的独立意见》、《独立董事关于2017年度日常关联交易预计的独立意见》、《独 立董事关于申请银行授信额度暨关联交易的独立意见》；

（三）2017年4月6日公司召开第四届董事会第四次会议，本人发表了《独立董事关于更 换重大资产重组法律顾问的事先认可意见》、《独立董事关于更换重大资产重组法律顾问的 独立意见》；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 3 页

独立董事 2017 年度述职报告 - 尹斌

==> picture [119 x 30] intentionally omitted <==

（四）2017年6月30日公司召开第四届董事会第六次会议，本人发表了《独立董事关于 公司重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见》；

（五）2017年7月18日公司召开第四届董事会第七次会议，本人发表了《独立董事关于 以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》；

（六）2017年8月30日公司召开第四届董事会第八次会议，本人发表了《独立董事关于 公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于2017年半年度公司对外 担保情况的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金使用及存放情况的专项报告的独立意 见》、《关于公司变更会计政策的独立意见》；

（七）2017年9月4日公司召开第四届董事会第九次会议，本人发表了《独立董事关于公 开发行可转换公司债券事项的事前认可意见》、《独立董事关于公开发行可转换公司债券部 分募集资金用于股权收购的独立意见》、《独立董事关于公司本次公开发行可转换公司债券 方案的议案的独立意见》、《独立董事关于本次发行摊薄即期回报及填补措施的独立意见》、 《独立董事关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的独立意见》；

（八）2017年10月30日公司召开第四届董事会第十次会议，本人发表了《独立董事关于 聘请2017年度财务报告审计机构的事先认可意见》、《独立董事关于聘请2017年度财务报告 审计机构的独立意见》；

（九）2017年12月18日公司召开第四届董事会第十一次会议，本人发表了《独立董事关 于第四届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见》。

三、日常工作情况

2017年度内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解， 与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济 形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立 董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对 外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事 会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

在公司2017 年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解网 络游戏及汽车部件业务各自的发展情况，对公司经营生产状况予以关注。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规 定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

独立董事 2017 年度述职报告 - 尹斌

==> picture [119 x 30] intentionally omitted <==

必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审 慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

(三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加 深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益 的保护意识。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，在2017 年主要履 行了以下职责：

（一）薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求开展工作，报告期内， 主持召开了1次薪酬与考核委员会会议。对2016年度公司董事、监事及高级管理人员的工作 及薪酬作了评价与核定。

（二）提名委员会工作情况

2017年，本人积极参加提名委员会会议，审议了关于董事会换届选举相关候选人提名事

六、其他事项

2017年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况， 也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

七、联系方式

独立董事姓名：尹斌 电子邮箱：13827408888@163.com

2018 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、 忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以 保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董 事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法 权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强 公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地发展，以优异的业绩回报广大投资者。

特此报告。

独立董事：尹斌 2018 年4 月23 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页