37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 7, 2018

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-007

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董 事会第十三次会议通知于2018 年2 月3 日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于2018 年2 月7 日（星期三）上午09:30 在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议 应出席董事9 人，实际出席9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与 会董事审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于收购江苏极光网络技术有限公司20%股权的议案》

因本公司公开发行可转换公司债券事项未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员 会审核通过，公司决定终止此次可转换公司债券发行。出于整体发展战略及人才战略考虑， 公司将继续推进收购胡宇航持有的江苏极光网络技术有限公司（以下简称“江苏极光”）20% 股权（以下简称“目标股权”）事宜。董事会同意公司与胡宇航签署《芜湖顺荣三七互娱网 络科技股份有限公司与江苏极光网络技术有限公司股东胡宇航之资产购买协议暨利润补偿 协议》，同意公司向胡宇航支付现金14 亿元人民币收购目标股权（以下简称“本次交易”）。 本次交易完成后，极光网络将成为本公司全资子公司。董事会授权管理层负责具体办理与本 次交易相关的事宜，包括但不限于签署本次交易相关协议、办理注册登记等手续。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

《关于收购江苏极光网络技术有限公司20%股权的公告》详见《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会 二〇一八年二月七日

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