37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 24, 2018

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-003

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十二次 会议通知于2018 年1 月19 日以专人送达、电话及传真方式发出，会议于2018 年1 月24 日（星期三）上午09:30 在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董 事9 人，实际出席9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议 表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司2018 年度生产经营和业务快速发展需要，公司拟向招商银行股份 有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行类金融机构申请 不超过人民币20 亿元的综合授信额度。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司风险投资管理制度》

为规范公司风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资 者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。

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表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

同意公司及下属子公司使用最高额度为20 亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和 委托理财，其中，进行证券投资的额度为不超过人民币5 亿元，进行委托理财的额度为不超 过人民币15 亿元。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管 理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告》详见《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于2018 年2 月9 日下午2:30 在广州市天河区百合路19 号三七互大厦1 楼会 议室召开公司2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

• 《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、

• 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日

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