37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-083

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十次会 议通知于2017 年10 月19 日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于2017 年10 月30 日（星期一）上午09:30 在本公司会议室召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人， 公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决 议：

1、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017 年第三季度报告》全文 及正文

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017 年第三季度报告》全文和正文详见《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于聘任2017 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于公司2016 年度财务报告及内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） 聘期届满，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年度财务报告 审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017 年度审 计的具体工作量及市场价格水平决定。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

公司独立董事事前认可并对此出具了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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• 3、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017 年11 月15 日下午2:30 在广州市天河区百合路19 号三七互大厦1 楼 会议室召开公司2017 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

《关于召开2017 年第六次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十月三十日

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